PDF《关于广州新意实业发展有限公司退出合作 —由本公司独立开发》

90 日内向广州新意实业发展有限公司支付人民币 11,000 万元. 协议生效之日起五羊新城地块全部权益归本公司所有, 广州新意实业发展 有限公司不再享有该地块的任何权益.协议生效后,广州新意实业发展有限公司有义务 继续配合本公司完善其他相关工作, 包括但不限于协助本公司完善前期以广州新意实业 发展有限公司名义为该项目而收购的债权手续等. 《补充协议书》生效条件为:自双方签章及本公司董事会或股东会通过之日起. 五五五

五、 、 、 、进行 进行 进行 进行本次 本次 本次 本次交易的目的 交易的目的 交易的目的 交易的目的以及 以及 以及 以及对上市公司的影响 对上市公司的影响 对上市公司的影响 对上市公司的影响 本次交易是为公司经营需要而进行,广州新意实业发展有限公司退出该项目合作 后,本公司将享有该项目的全部权益,增加了公司在该项目上可实现的收益,符合公司 及公司全体股东的利益. 六六六

六、 、 、 、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事戴逢、李非、胡志勇事前已审议了本议案相关资料,同意提交本次董事会 讨论. 独立董事就本次交易表决程序及本交易对上市公司及全体股东是否公平出具了书 面意见,主要内容为: 本公司独立董事认为本次交易为公司经营需要而进行, 广州新意实业发展有限公司 退出该项目合作后,本公司将享有该项目的全部权益,增加了公司在该项目上可实现的 收益,符合公司及公司全体股东的利益. 鉴于广州新意实业发展有限公司实际已投入到该项目的前期费用以及五羊新城地 块已增值的因素, 考虑到广州新意实业发展有限公司由于前期投入资金与本公司合作从 而放弃了对其他项目投资机会的实际情况. 公司除归还广州新意实业发展有限公司实际 已投入该项目的前期费用人民币 10,287 万元及同期银行贷款利率外,对广州新意实业 发展有限公司给予一定的经济补偿也是合理的,公平的,没有损害公司其他股东,特别 是中小股东和非关联股东的利益,因此同意董事会的决议. 七七七

七、 、 、 、由于本次合作 由于本次合作 由于本次合作 由于本次合作前期 前期 前期 前期, , , ,双方均以现金投 双方均以现金投 双方均以现金投 双方均以现金投入的方式进行合作 入的方式进行合作 入的方式进行合作 入的方式进行合作, , , ,因此本次交易无进行 因此本次交易无进行 因此本次交易无进行 因此本次交易无进行 评估或审计 评估或审计 评估或审计 评估或审计. . . . 八八八

八、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件目录 目录 目录 目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、本公司与广州新意实业发展有限公司签署的《补充协议书》 . 特此公告. 广州东华实业股份有限公司 董事会二OO 九年九月十日 ........