PDF《上海实业发展股份有限公司》

3、 转让数量 本次转让公司股份数量为 689,566,049 股, 占公司总股本的 63.65%. 过 渡期内公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项,则标的股份应指 上海上实因该等除权事项获送股或转增股份后所持有的公司全部股份.

4、 对价支付方式 本次股份转让以现金方式支付对价.收购方以其自有资金及通过合法 途径筹集的资金支付对价.

三、 本次引进战略投资者对公司的影响 本次通过协议转让方式引进上实控股全资香港子公司上实地产为公司 战略投资者,有利于公司借助上实控股的境外资本市场优势,吸收国际先 进的公司治理和企业管理模式,提高资产营运效率和整体经济效益,有利 于公司依托上实集团的优势资源优化业务模式,强化品牌竞争力,为股东 创造更大价值. 请各位股东审议. 上海实业发展股份有限公司 董事会

2010 年第一次临时股东大会会议材料

7 议案二 关于修改《公司章程》相关条款的议案 各位股东: 公司拟以控股股东上海上实(集团)有限公司协议转让公司股份方式 引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公 司战略投资者,该事项涉及外国投资者并购境内企业的行为,将会导致本 公司性质由内资股份有限公司变更为外商投资股份有限公司.鉴于此,拟 对公司章程作如下修订:

一、 《公司章程》第二条增加第三款: 公司经商务部批准改制为外商投资股份有限公司,并获得商务部核发 的《外商投资企业批准证书》 ,在上海市工商行政管理局办理变更登记,取 得企业法人营业执照.

二、 《公司章程》第七条 原文:公司的营业期限为永久存续的股份有限公司. 改为:公司为永久存续的外商投资股份有限公司. 上述修订须经公司股东大会审议批准,且本次引入战略投资者事项须 获国务院国有资产监督管理委员会(或有权的国有资产监督管理机关) 、商 务部(或有权的商务部门)批准,须获中国证券监督管理委员会豁免因本 次股份转让所触发的要约收购义务且对《上市公司收购报告书》审核无异 议.如未获得前述任一批准或未通过前述任一审核,本议案失效. 请各位股东审议. 上海实业发展股份有限公司 董事会

2010 年第一次临时股东大会会议材料

8 议案三 关于撤销

2009 年《关于公司非公开发行股票方案》的议案 各位股东:

2009 年11 月,公司

2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司非公开发行股票方案的议案》及........