PDF《恒立实业发展集团股份有限公司》

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2017-50 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司" )2017 年7月27 日召开 的第七届董事会第二十一次会议决定于

2017 年8月17 日(星期四)召开公司

2017 年第二次临时股东大会,本次会议通知已于

2017 年7月28 日刊登于证券时报、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:根据

2017 年7月27 日召开的第七届董事会第二十 一次会议决议,董事会决定于

2017 年8月17 日召开

2017 年第二次临时股东大 会.

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开经第七届董事会第二十一 次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2017 年8月17 日下午 15:00. (2)互联网投票系统投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00期间的任意时间. (3) 交易系统投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017 年8月17日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代 理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准. (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权.

6、股权登记日:2017年8月10日

7、出席对象: 1) 、凡是在

2017 年8月10 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席. 股东可以亲自出席会 议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东. 2) 、公司董事、监事和高级管理人员. 3) 、公司依法聘请的见证律师. 4) 、董事会邀请的其他人员.

8、会议地点:湖南省岳阳市金鹗中路

228 号景源商务中心四楼 二 、会议审议事项

1、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20%股权的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

3、审议《关于监事会换届选举的议案》 以上议案详细内容见公司

2017 年7月27 日刊登于证券时报、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告.

三、提案编码 表一: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20% 股权的议案 √ 累积投票提案 2.00 非独立董事选举 应选人数