PDF《恒立实业发展集团股份有限公司》

6 人2.01 非独立董事候选人马伟进 √ 2.02 非独立董事候选人施梁 √ 2.03 非独立董事候选人吕友帮 √ 2.04 非独立董事候选人鲁小平 √ 2.05 非独立董事候选人蒋哲虎 √ 2.06 非独立董事候选人张艳 √ 3.00 独立董事选举 应选人数

3 人3.01 独立董事候选人管黎华 √ 3.02 独立董事候选人卢剑波 √ 3.03 独立董事候选人王孝春 √ 4.00 监事选举 应选人数

2 人4.01 监事候选人黎晓淮 √ 4.02 监事候选人林清源 √

四、会议登记事项

1、请出席会议的股东于2017年8月16日上午9:00--11:

30、下午2:00--4:00 和8月17日上午9:00―11:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点:公司董事会秘书处(地址:湖南省岳阳市金鹗中路228号景源 商务中心四楼);

3、登记办法: (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东 帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记.

五、参与网络投票的具体操作流程 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

六、其他事项 联系人:李滔 曾湘文 联系

电话:0730-8245282,传真:0730-8245219;

出席现场会议股东的食宿及交通费用自理.

七、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件. 恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017 年8月13 日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票代码为"360622" ,投票简称为"恒立投票" . 2. 议案设置及意见表决. 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票.如果不同意某候选人,可以对该候选人投

0 票. 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投X1 票X1 票 对候选人 B 投X2 票X2 票……合计不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为

6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 股东可以将所拥有的选举票数在

6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票 总数不得超过其拥有的选举票数. ② 选举独立董事(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为

3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3 股东可以将所拥有的选举票数在

3 位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数. ③ 选举监事(如表一提案 4.00,采用等额选举,应选人数为

2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2 股东可以将所拥有的选举票数在