PDF《恒立实业发展集团股份有限公司》

2 位监事候选人中任意分配, 但投票总数不 得超过其拥有的选举票数.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017 年8月17 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00― 15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2017 年8月16 日 (现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为

2017 年8月17 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. 附件 2: 恒立实业发展集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书 本人(本单位)作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东,兹 委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司

2017 年 第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.本人(或本单 位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 委托人对下述议案表决如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20% 股权的议案 √ 累积投票提案 2.00 非独立董事选举 应选人数

6 人2.01 非独立董事候选人马伟进 √ 2.02 非独立董事候选人施梁 √ 2.03 非独立董事候选人吕友帮 √ 2.04 非独立董事候选人鲁小平 √ 2.05 非独立董事候选人蒋哲虎 √ 2.06 非独立董事候选人张艳 √ 3.00 独立董事选举 应选人数

3 人3.01 独立董事候选人管黎华 √ 3.02 独立董事候选人卢剑波 √ 3.03 独立董事候选人王孝春 √ 4.00 监事选举 应选人数

2 人4.01 监事候选人黎晓淮 √ 4.02 监事候选人林清源 √ 委托人(签字盖章) : 委托人身份证号码或营业执照登记号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人(签字) : 委托日期: 年月日