PDF《江苏久吾高科技股份有限公司》

(二) 内部组织结构 公司设置的内部机构有:市场部、医药食品事业部、化工事业部、水务事业部、陶瓷膜 制造部、装备制造部、陶瓷膜研发部、技术研发部、工程管理中心、采购部、人力资源部、 财务部、审计风控部、证券投资部、安环品质部.通过合理划分各部门职责及岗位职责,并 贯彻不相容职务相分离的原则,使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制, 确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现.

(三) 发展战略 未来公司仍将专注于以陶瓷膜为核心的膜分离技术的发展创新,以成为世界级陶瓷膜 行业领先企业作为远景发展目标.一方面公司将通过持续研发投入、壮大技术人才团队、 提高创新激励及加强合作研发等方式,进一步加强在陶瓷膜材料制备技术、陶瓷膜组件与 成套设备开发技术及陶瓷膜应用工艺方面的技术储备,持续保持自主创新能力优势,努力 成为全球陶瓷膜制备及应用技术的领跑者;

另一方面,公司将在巩固生物与医药、化工等 传统优势领域的基础上,积极开拓新兴应用领域,形成新业务增长点,并不断加大营销及 市场推广力度,扩大国内外市场份额,成为世界级陶瓷膜行业领先企业. 第6页共13 页

(四) 企业文化 公司通过建立 《久才论坛》 、 《久吾通讯》 内刊、内部网络和邮件系统,并将工会、党、 团组织的活动与企业文化建设相结合,把公司在生产经营实践中逐步形成的企业理念、企 业精神、企业目标、和科技意识进行弘扬,营造积极向上的企业文化氛围.

(五) 信息披露 公司制定了《信息披露管理制度》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《外部信息使用人管理制 度》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》 、 《保密管理制度》 ,明确了信息披露责任人、信息披 露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露 的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理等.

(六) 信息与沟通 公司投入力量进行了内部网站的策划运作,以邮件系统为切入点,利用ERP现代化信息 平台,使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速有效、快捷顺畅.同时,公司在信 息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离,确保了信息安全. 公司已建立反舞弊机制, 明确反舞弊工作的重点领域、 关键环节和有关机构在反舞弊工 作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序.建立了举报投诉制 度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求,确保 举报、 投诉成为企业有效掌握信息的重要途径. 举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达 至全体员工.

(七) 内部审计机构设立情况 公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会议事规则》等规定,负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作.审计委员会由

3 名董事组成,独立董事

2 名,其中有

1 名独 立董事为会计专业人士,且担任委员会召集人.审计委员会下设审计部,设审计经理

1 名, 配备审计助理,具备独立开展审计工作的专业能力.公司已建立内部控制监督制度,明确内 部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求 以及日常监督和专项监督的范围、频率.对监督过程中发现的内部控制缺陷,能及时分析缺 陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理 层报告. 第7页共13 页