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三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议 的公司股东(或其授权代表) 、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和其他会议相关人员外,公司有权依法拒绝其他人 员入场.

四、出席现场会议的股东(或其授权代表)须提前到达会场,办 理签到登记手续, 并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和 文件.

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益.要求发言的股东,可在大会审议议案时举手 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

5 示意,得到主持人许可后进行发言.发言应言简意赅,原则上股东发 言时间不超过

5 分钟. 涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在 股东大会上公开.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问.

六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决.

七、本次股东大会共需审议七项议案,其中第五项议案为特别决 议事项,第三和第四项议案为关联交易事项,关联法人股东中国中材 股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司, 以及参加会议的关联 自然人股东应回避表决.

八、未经同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

6 议案一 关于注销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案 各位股东及股东代表: 本公司近期已完成对所属控股子公司酒钢(集团)宏达建材有限 责任公司(以下简称 宏达建材公司 )的全面管理对接,本公司在 该公司所属目标市场区域内的现有销售机构和销售模式已不能适应 当前的市场竞争形势.为理顺销售管理体系,进一步提高销售运行效 率,整合销售业务和机构,本公司拟注销所属全资子公司嘉峪关中材 祁连山商贸有限公司(以下简称 嘉峪关商贸公司 ) .

一、公司基本情况 嘉峪关商贸公司为本公司于

2011 年4月28 日设立的全资子公 司,注册资本

1000 万元;

注册地:甘肃省嘉峪关市;

营业地址:嘉 峪关市西郊宏达建材公司院内;

营业范围:为水泥、水泥混凝土外加 剂、水泥熟料、石灰石、商品混凝土、建筑材料、钢材、电线电缆(以 下不含国家限制经营的范围)机电产品、矿产品、炉料的批发零售. 截止

2015 年6月30 日, 嘉峪关商贸公司总资产为 1021.92 万元, 净资产为 1018.38 万元,

2015 年上半年无营业收入, 利润总额为-0.8 万元.

二、注销实施方案 嘉峪关商贸公司相关固定资产以

6 月末账面价值进行报废处Z. 其原有销售业务合并至宏达公司,相关销售、财务人员分别并入宏达 公司销售部门和财务部门. 由公司经营班子全权处理该公司解散和注 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

7 销工商等后续事宜. 请予审议:同意注销嘉峪关商贸公司,授权公司经营班子办理相 关工商注销登记手续,并授权公司总裁签署相关法律文件. 本议案已经公司第七届五次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

8 议案二 关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议案 各位股东及股东代表: 公司