PDF《LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED》

六、星期日或公众假期) 「开利星空汽车销售」 指 开利星空汽车销售有限公司,一家於中国成立之有限 公司,於最后可行日期,程卫红女士为控股股东 「本公司」 指 利时集团 (控股) 有限公司,一家於百慕达注册成立之 有限公司,其股份在联交所主板上市 「完成」 指 收购事项完成 「完成日期」 指 收购协议之所有有关先决条件获履行起计第五个营业 日当天或可能与卖方双方协议之有关较后日期

2 「关连人士」 指 具有 《上市规则》 所赋予此词语之涵义 「代价」 指 根展盒榫统鍪酃煞萦Ω吨 「代价股份」 指 本公司将按每股0.3712港元之发行价向卖方及或其 指定人士配发及发行之新股份 (包括A批代价股份、B 批代价股份及C批代价股份) ,作为收购事项之代价 「持续关连交易」 指 根呗孕院献餍樗饨兄中亓灰 「控股股东」 指 具有 《上市规则》 所赋予此词语之涵义 「董事」 指 本公司之董事 「经扩大集团」 指 紧随完成后经收购出售股份扩大之本集团 「执行人员」 指 证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事或任 何获其转授权力的人 「全面要约责任」 指 卖方根 《收购守则》 规则26.1就卖方及其一致行动人 士尚未拥有或同意收购之所有本公司证券作出强制要 约的责任 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「说明用途汇率」 指 仅为说明的用途,在本通函内,将人民币金额换算为 港元之汇率1港元兑人民币0.71432元 「独立董事委员会」 指 董事会为就收购事项及持续关连交易向独立股东提供 意见而成立之独立董事委员会,由全体独立非执行董 事组成

3 「独立财务顾问」 或指大唐域高融资有限公司,其为域高金融集团有限公司 「域高融资」 (股份代号:8340) 之全资附属公司,为根 《证券及期货 条例》 可进行第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资 提供意见) 受规管活动之持牌法团,获委任为独立财 务顾问,以就收购事项及持续关连交易之条款向独立 董事委员会及独立股东提供意见 「独立股东」 指 於收购协议及策略性合作协议以及怂饨兄 易中并无利益,亦无参与其中之股东 「独立第三者」 指 独立於本公司或其附属公司之任何董事、最高行政人 员或主要股东 (定义见 《上市规则》 ) 或任何彼等各自 之联系人,与彼等亦概无关连 (定义见 《上市规则》 ) 之个人或公司 「发行价」 指 每股代价股份0.3712港元之发行价 「最后可行日期」 指 二零一六年九月二十九日,即本通函付印前确定其所 载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所 《证券上市规则》 「最后截止日期」 指 二零一六年十二月三十一日或本公司与卖方可能书面 协定之有关较后日期 「谅解备忘录」 指 本公司与卖方所订立日期为二零一五年九月二十五日 之谅解备忘录 「程军先生」 指 中国公民,程卫红女士之胞兄 「程涛先生」 指 中国公民,程卫红女士之侄儿 「OPCo」 指 天津开利星空汽车城运营管理有限公司,其为一家於 中国成立之公司,并为目标公司之间接全资附属公司 「平行进口」 指 由商标或权利拥有人或在有关拥有人同意下另行将载 有注册商标或根匦碇圃熘跗方谥亮硪桓鏊痉 管区