PDF《LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED》

4 「平行进口汽车」 指 以平行进口方式进口至中国之汽车 「试点企业」 指 根缘闶凳┓桨赣商旖蚴斜鹾Ｐ虑涛裎被岵皇 宣布之试点企业 「试点实施方案」 指 《中国 (天津) 自由贸易试验区开展平行进口汽车试点 实施方案》 「试点平台」 指 根缘闶凳┓桨赣商旖蚴斜鹾Ｐ虑涛裎被岵皇 宣布之试点平台,於最后可行日期,包括天津渤海名 车供应链管理有限公司、天津天元伟业国际贸易有限 公司、天津空港国际汽车园发展有限公司及天津浩物 骏驰国际贸易有限公司 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「重组」 指 目标集团根展盒榻柰瓿芍刈,,

目标 公司将透过其於世浩 (其为根愀鄯勺⒉岢闪⒅ 有限公司,为OPCo之控股公司) 之权益,间接持有OPCo (一家根泄沙闪⒅) 之全部权益 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「出售股份」 指 目标公司之全部已发行股本 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例

5 「股东特别大会」 指 本公司谨订於二零一六年十月十八日 (星期二) 下午 三时正假座香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2418 室召开之股东特别大会,藉以考虑及酌情批准(i)收购 协议及怂饨兄灰,包括根囟ㄊ谌ㄅ浞 及发行代价股份;

(ii)策略性合作协议及怂饨 行之交易;

及(iii)待完成后,委任由卖方所提名之一 名人员为执行董事,由完成日期起生效 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.01港元之普通股份 「股东」 指 股份之持有人 「特定授权」 指 有关配发及发行代价股份之特定授权,其须待独立股 东於股东特别大会上以投票表决方式批准,方可作实 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「策略性合作协议」 指OPCo与滨海汽车城於二零一六年六月二日订立之策 略性合作协议 (经补充策略性合作协议所修订及补 充) ,内容有关OPCo向滨海汽车城购买平行进口汽车 「补充收购协议」 指 本公司与卖方所签订日期为二零一六年九月二十九日 之收购协议之补充收购协议,以补充收购协议之条款 「补充策略性合作协议」 指OPCo与滨海汽车城订立日期为二零一六年九月二十九日之补充策略性合作协议,以补充策略性合作 协议之条款 「收购守则」 指 香港 《公司收购及合并守则》 「目标经审核净利润」 指 来自目标集团经营业务之目标经审核除税后净利润 (为 释疑虑,将仅包括目标集团之经营业务所产生之溢利 及瞬喙厥杖) ,就目标集团根愀刍峒 师公会所颁布之所有适用香港财务报告准则而编制, 载列如下:

6 截至二零一六年十二月三十一日止财政年度:不少於人民 币30,000,000元 截至二零一七年十二月三十一日止财政年度:不少於人民 币80,000,000元 「目标公司」 指Mega Convention Group Limited,一家於英属处女群 岛注册成立之有限公司,为OPCo之全部股本权益法 律上的拥有人及实益拥有人 「目标集团」 指 目标公司及其附属公司 「天津开利星空实业」 指 天津开利星空实业有限公司,一家於中国成立之有限 公司,於最后可行日期,程卫红女士为控股股东 「天津自贸区」 指 中国 (天津) 自由贸易试验区 「A批代价股份」 指 为支付第一批代价而将予配发及发行之第一批代价股 份「B批代价股份」 指 为支付第二批代价而将予配发及发行之第二批代价股 份「C批代价股份」 指 为支付第三批代价而将予配发及发行之第三批代价股 份 「卖方」 指Mighty Mark Investments Limited,一家於英属处女群 岛注册成立之有限公司,於最后可行日期,其由独立 第三者程卫红女士最终实益拥有 「世浩」 指 世浩国际企业有限公司,一家於香港注册成立之有限 公司,为OPCo之控股公司 「%」 指 百分比