PDF《环旭电子股份有限公司关于全资子公司环鸿电子股份有限公司》

2019 年3月31 日已发行的普通股数量(不包括库藏股 3,919,120 股)计算并按四舍五入处理

五、认购与股东协议

2019 年5月14 日,Keytech、UGT 与M公司就本次收购签署了《认购与 股东协议》 (以下简称 股东协议 ) .股东协议主要内容如下:

1、Keytech 于股东协议签约前签订再投资的不可撤销承诺函,承诺将其因 接受要约而提交的股份所应得的全部金额,按照要约价格认购要约方 M 公司的 新股份.

8

2、再投资个人(包括直接和间接持有 Memtech 股票的庄氏家族、Keytech 董事) 于股东协议签约前签订再投资的不可撤销承诺函, 承诺将其因接受要约而 提交的股份所应得的全部金额, 按照根据要约价格确定的价格认购 Keytech 的新 股份,Keytech 则将该认购资金按照要约价格认购要约方 M 公司的新股份.

3、 除Keytech、 Keytech 董事及庄氏家族所持 Memtech 股份外, 收购 Memtech 其他股东股份时 UGT 实际使用的资金额, 按照要约收购认购要约方 M 公司的新 股份.

六、本次收购的目的以及对公司的影响 UGT同意作为战略投资者联合进行要约收购, 以深化其与Memtech的合作关 系,有利于其增强相对于同行的竞争优势,提升和丰富其设计和供应链能力.

七、风险提示 如果在最低持股比例条件未获满足的情况下, 要约方又不愿意修改........