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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二一五年年度股东大会会议资料 二一六年六月二十八日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二一五年年度股东大会会议议程 时间:2016 年6月28 日上午 9:00 时 地点:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式:现场投票与网络投票相结合的方式 召集人、主持人:董事长张东海先生

(一)会议开幕致词;

(二)介绍出席会议的股东、股东代表及来宾;

(三)介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果;

(四)推选会议监票、计票人员;

(五)审议议案;

1、 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度财务报告》的议 案;

2、 审议关于 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年度董事会工作报告》 的议案;

3、 审议关于 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》 的议案;

4、 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事

2015 年度述职报 告》的议案;

5、 审议关于公司

2015 年度利润分配方案的议案;

6、 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016 年资本支出的议案;

7、 审议关于公司对

2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及对

2016 年-2017 年度日常关联交易上限进行补充预计的议案;

8、 审议关于公司对 2016-2017 年度持续性关连交易上限进行补充预计 的议案;

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

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9、 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案;

10、 审议关于公司聘用

2016 年度审计机构的议案;

11、 审议关于公司聘用

2016 年度内控审计机构的议案;

12、 审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议 案;

13、 审议关于公司为泰来煤炭(上海)有限公司提供担保的议案;

14、 逐项审议关于公司发行公司债券的议案 14.

01 本次公司债券发行规模 14.02 发行方式及发行对象 14.03 向公司股东配售的安排 14.04 票面金额和发行价格 14.05 债券期限 14.06 募集资金用途 14.07 上市场所 14.08 担保条款 14.09 决议的有效期 14.10 偿债保障措施 14.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项

(六)对议案投票表决;

(七)宣布表决结果;

(八)宣读决议;

(九)律师做现场见证并宣读法律意见书;

(十)管理层与股东及来宾交流;

(十一)宣布会议结束. 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

4 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度财务报告》 的议案 (二一六年三月三十日第六届董事会第十五次会议审议通过) 各位股东: 根据公司两地上市规则和《公司章程》的规定,公司编制了

2015 年度财务 报表,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行审计 后形成《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度财务报告》 ,包括: 1. 公司

2015 年度按中国企业会计准则编制的经审计的财务报告;

2. 公司

2015 年度按国际财务报告准则编制的经审计的财务报告. 本议案提请股东大会审议, 请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决. 附: 1.《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司