编辑: 施信荣 2017-11-22

2015 年度财务报告》 (企业会计准则) (请见 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度报告》 (B 股)第59 至178 页) 2. 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度财务报告》 (国际财务报告准则) (请见 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度报告》 (H 股)118 至210 页) 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016 年6月28 日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

5 议案二 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五度董事会工作报告》 的议案 (二一六年三月三十日第六届董事会第十五次会议审议通过) 各位股东: 二一五年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》规定的原则和程 序运作,依法行使权利、承担义务,认真执行股东大会决议,正确把握宏观经济 形势和市场规律, 诚信勤勉地履行了自己的职责, 使公司取得了良好的经营业绩. 现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年度董事会工作报告》已编制完成. 本议案提请股东大会审议, 请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决. 附:1.《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年度董事会工作报告》 (财 务数据依据中国会计准则出具) (请见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度 报告》 (B 股)第10 至26 页 管理层讨论与分析 和第

27 至29 页 普通股利 润分配或资本公积金转增预案 ) 2.《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年度董事会工作报告》 (财 务数据依据国际财务报告准则出具) (请见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司2015 年度报告》 (H 股)第11 至48 页 董事会报告 ) 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016 年6月28 日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

6 议案三 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》 的议案 (二一六年三月三十日第六届董事会第十五次会议审议通过) 各位股东:

2015 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》规定的原则和程序 运作,依法行使权利、承担义务,诚信勤勉地履行了自己的职责,对公司的经营 管理起到了重要的监督作用.现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度监事 会工作报告》已编制完成. 本议案提请股东大会审议, 请与会股东在听取该报告后发表意见并投票表决. 附: 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016 年6月28 日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二一五年年度股东大会会议材料

7 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年度监事会报告 各位监事: 2015年,公司监事会根据《公司法》 、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能.对公司重大的经 营活动及董事、 高级管理人员履行职责进行有效监督,较好地保障了公司股东权 益,公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作.现将一年来的具体 工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开六次会议,具体情况如下: 2015年3月18日,公司召开六届监事会第四次会议,审议并通过了关于《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案;

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