PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171)

2018 年年度股东周年大会补充通知 兹提述兖州煤业股份有限公司 ( 「本公司」 或 「公司」 ) 日期为

2019 年4月8日之

2018 年年度股东周年大会 ( 「股 东周年大会」 ) 通知 ( 「原通知」 ) ,内容有关本公司定於

2019 年5月24 日 (星期五) 上午

8 时30 分在中华人民共 和国 ( 「中国」 ) 山东省邹城市凫山南路

298 号本公司总部 (邮政编号:273500) ,举行股东周年大会,以考虑 及酌情通过原通知所载之原有决议案 (除非另有所指,本通知所用词汇与本公司日期为2019年3月29日的董 事会决议公告 ( 「该公告」 ) 所定义者具有相同涵义) .原有决议案之详情载於该公告. 近期,本公司董事会 ( 「董事会」 ) 收到本公司控股股东兖矿集团有限公司 (直接和间接持有本公司已发行总 股本约 51.81%) 要求增加议案 (载列如下) 以供本公司股东审议和通过的函件.董事会已议决,将新增决议 案 (见下文第

13 项特别决议案) 提呈即将召开之股东周年大会,以寻求股东批准. 兹补充公告於

2019 年5月24 日上午

8 时30 分在中国山东省邹城市凫山南路

298 号本公司总部 (邮政编号: 273500) 举行股东周年大会以考虑及酌情审议并通过下列增加的本公司之特别决议案,以及原通知载列之 决议案 (本公司将在切实可行情况下尽快将载有 (其中包括) 关於新增特别决议案详情的通函寄发给本公司 股东) : 新增特别决议案 (13) 特别决议案: 「动议:审议及批准 《关於储架式发行 ( 「本次发行」 ) 公司债券 ( 「债券」 ) 方案及相关授权 的议案》 . (13.01) 审议及批准发行规模及发行方式;

本次债券发行总额不超过人民币

200 亿元 (含200 亿元) ,可以采取分期方式发行. (13.02) 审议及批准债券期限;

本次债券发行期限不超过

15 年 (含

15 年) ,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品 种.具体期限构成和各期限品种的发行规模根咀式鹦枨笄榭龊头⑿惺笔谐∏榭鋈范.

2 (13.03) 审议及批准票面金额和发行价格;

本次债券的票面金额为人民币

100 元,按面值平价发行. (13.04) 审议及批准债券利率及其确定方式;

本次债券拟采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利. (13.05) 审议及批准债券形式;

本次债券采用实名制记账式公司债券.投资者认购的公司债券在债券登记机构开立的托管账 户托管记载.债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质 押等操作. (13.06) 审议及批准付息、兑付方式;

本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单.本次债券每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另 计利息,本金自本金兑付日起不另计利息. (13.07) 审议及批准担保情况;

本次债券无担保. (13.08) 审议及批准承销方式;