PDF《中航工业机电系统股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1 中航工业机电系统股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称公司)监事会严格依 照《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关法律法规、制度的有关规定,认真履行监事会的监督职权和职责,积 极开展相关工作,列席董事会和股东大会,并对公司规范运作情况和公司董事、 高级管理人员履职情况进行监督,较好地保障了公司整体利益和股东合法权益, 有效促进了公司的规范化运作,现将

2017 年度公司监事会工作报告如下:

一、2017 年监事会的工作情况

2017 年3月1日,在公司

2017 年第一次临时股东大会上,以累积投票方式 分别选举王志标先生、肖治垣先生、王良先生为公司第六届监事会非职工代表监 事,与职工代表监事庞学礼先生、张茂松先生共同组成公司第六届监事会,任期 自本次股东大会选举通过之日起三年.

公司第六届监事会成立近一年来,全体监事认真负责,依照《公司法》 、 《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定,从切实维护公司股东,特别是广大中小 投资者利益出发,严格依法履行职责.

(一)监事会会议

2017 年度,公司第六届监事会按照《公司法》 、 《公司章程》和公司《监事 会议事规则》的有关规定共召开

8 次监事会,相关会议决议公告均刊登在《证券 时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上.

1、

2017 年3月1日, 公司在公司六楼会议室召开第六届监事会第一次会议. 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 .

2、2017 年3月10 日,公司在公司七楼会议室召开第六届监事会第二次会 议.会议审议通过了《公司

2016 年度监事会工作报告》 、 《公司

2016 年度报告及 摘要》 、 《公司

2016 年财务决算报告》 、 《公司

2016 年度利润分配预案》 、 《公司

2016 年度内部控制自我评价报告》 、 《公司

2017 年度财务预算(草案) 》 、 《关于

2 日常关联交易的议案》 、 《关于公司

2017 年对外担保额度的议案》 、关于修订的议案等

9 项报告和议案.经审核,公司监事会认为公司编制和 审核的公司

2016 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

3、2017 年4月21 日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第三次会议. 会议审议通过了《公司

2017 年一季度报告全文及正文》 ,经审核,公司监事会认 为公司编制和审核的公司

2017 年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

4、2017 年8月8日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第四次会议. 会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 、 《关于公 司公开发行可转换公司债券方案的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券预 案的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关 联交易的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司债券部分募集资金用于增资的关 联交易的议案》 、 《关于〈中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 、 《关于〈中航工业机电系统股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 、 《关于前次募集资金使用情况报 告的议案》 、 《关于〈中航工业机电系统股份有限公司未来三年(2017-2019 年) 股东分红回报规划〉 的议案》 、 《关于 〈中航工业机电系统股份有限公司截至