PDF《中航工业机电系统股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2017 年3月31 日内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》 、 《关于 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 、 《公司控股股东、实 际控制人及董事、 高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关 承诺的议案》等12 项议案.

5、2017 年8月18 日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第五次会议. 会议审议通过了《公司

2017 年半年度报告全文及摘要》 .经审核,公司监事会认 为公司编制和审核的公司

2017 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

3

6、2017 年9月6日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第六次会议. 会议审议通过了《关于公司及的议案》 、 《关于及的议案》 .

7、2017 年9月13 日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第七次会议. 会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 、 《关于公司公 开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 、 《关于公司公开发行可转换公司 债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》 、 《关于公司公开发行可转换 公司债券部分募集资金收购中国华融资产管理股份有限公司持有的宜宾三江机 械有限责任公司 27.45%股权的议案》 、 《关于签订附生效条件的的议案》 、 《关于与中国航空工业集 团公司、中航机电系统有限公司签订附生效条件的《关于宜宾三江机械有限责任 公司 72.55%股权之购买协议》的议案》 、 《关于与中国华融资产管理股份有限公 司签订附生效条件的 的议案》 、 《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的 议案》 、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于的议案》等11 项议案.

8、2017年10月19日,公司以通讯会议方式召开第六届监事会第八次会议. 会议审议通过了《公司2017年三季度报告全文及正文》.经审核,公司监事会认 为公司编制和审核的公司2017年三季度报告程序符合法律、 行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

(二)监事会对有关事项的审核意见 1.依法运作情况 经检查, 监事会认为公司严格遵循了国家有关法律法规和公司章程的各项规

4 定,报告期内公司建立了比较完善的内部控制制度,决策程序合法,公司董事、 高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度,没有损害公 司及股东利益的行为. 2.检查公司财务情况 公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、准确、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果. 3.关联交易情况 报告期内,因上下游配套业务关系,公司需向公司实际控制人中航工业及其 控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等;

同时中航工 业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金 融服务等,上述关联交易的价格公允,决策程序合规,无损害公司和股东利益的 情形. 2017年关联交易(不含金融服务)金额756,358.28万元,预计2018年关联交 易(不含金融服务)金额1,507,343.00万元;