PDF《2018 年度董事会工作报告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

阁下对本通函的任何内容或将采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让所有名下的本公司的股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格及回执送 交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司, 中文公司名称为华泰证券股份有限公司,在香港以 HTSC 名义开展业务) (股份代号:6886)

2018 年度董事会工作报告2018 年度监事会工作报告2018 年度财务决算报告2018 年度利润分配方案2018 年度报告预计2019 年日常关联交易预计2019 年自营投资额度续聘2019 年度会计师事务所修订《对外担保决策制度》修订《募集资金管理制度》修订《公司章程》修订《股东大会议事规则》修订《董事会议事规则》本公司境内外债务融资工具一般性授权及年度股东大会通告本公司谨订於

2019 年6月26 日 (星期三) 下午两时正假座中国江苏省南京市建邺区奥体大街

139 号南 京华泰万丽酒店会议室举行年度股东大会,年度股东大会通告载於本通函第

16 至20 页. 如 阁下不能出席年度股东大会,务请将代表委任表格按其上列印的指示填妥,并於实际可行情况 下尽快惟无论如何最迟须於年度股东大会指定举行时间前

24 小时将代表委任表格及经公证的授权书 或其他授权文件送达,本公司 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司 (对於 H 股持有人) .填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席年度股东大会,并於会上投票. 如有意亲自或委派代表出席年度股东大会的股东,应於

2019 年6月6日(星期四) 或之前将填妥的出 席年度股东大会回条交回本公司 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司 (对於 H 股持有人) .

2019 年5月10 日CiC页次 释义

1 董事会函件

4 年度股东大会通告.16 附件一-2018 年度监事会工作报告.21 附件二-2018 年度财务决算报告

28 附件三-关於预计本公司

2019 年日常关联交易的议案

37 附件四- 《对外担保决策制度》 建议修订情况说明表.49 附件五- 《募集资金管理制度》 建议修订情况说明表.62 附件六- 《公司章程》 建议修订情况说明表

65 附件七- 《股东大会议事规则》 建议修订情况说明表.132 附件八- 《董事会议事规则》 建议修订情况说明表

138 附件九-关於本公司境内外债务融资工具一般性授权的议案.143 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「A 股」 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股,以人民币认购或列作缴 足,并於上海证券交易所上市交易 「年度股东大会」 本公司谨订於

2019 年6月26 日 (星期三) 下午两时正假座中国江苏 省南京市建邺区奥体大街

139 号南京华泰万丽酒店会议室举行之

2018 年度股东大会 「 《公司章程》 」 本公司的公司章程 (经不时修订) 「董事会」 本公司董事会 「本公司」 或 「公司」 於中国以华泰证券股份有限公司的公司名称注册成立的股份有限 公司,於2007 年12 月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而 成,在香港以 「HTSC」 名义开展业务,根咎趵