PDF《2018 年度董事会工作报告》

2018 年度利润分配方案 ( 「2018 年度利润分配方案」 ) ;

(v) 本公司

2018 年度报告 ( 「2018 年度 报告」 ) ;

(vi) 关於预计本公司

2019 年日常关联交易的议案;

(vii) 关於预计本公司

2019 年自 C

5 C 营投资额度的议案;

(viii) 关於续聘本公司

2019 年度会计师事务所的议案;

(ix) 关於修订 《华 泰证券股份有限公司对外担保决策制度》 的议案;

及(x) 关於修订 《华泰证券股份有限公司募 集资金管理制度》 的议案.此外,将提呈特别决议案以批准:(xi) 关於修订 《华泰证券股份 有限公司章程》 的议案;

(xii) 关於修订 《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》 的议案;

(xiii) 关於修订 《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》 的议案;

及(xiv) 关於本公司境内外 债务融资工具一般性授权的议案. 普通决议案: 1.

2018 年度董事会工作报告 於年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准

2018 年度董事会工作报告.2018 年 度董事会工作报告请参阅本公司

2018 年度报告中的相关部分.

2018 年度董事会工作报告已於

2019 年3月29 日经董事会审议通过,现提呈年度股东大 会审议批准. 2.

2018 年度监事会工作报告 於年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准

2018 年度监事会工作报告.2018 年 度监事会工作报告的详情载於本通函之附件一.

2018 年度监事会工作报告已於

2019 年3月29 日经监事会审议通过,现提呈年度股东大 会审议批准. 3.

2018 年度财务决算报告 於年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准

2018 年度财务决算报告.2018 年度 财务决算报告的详情载於本通函之附件二.

2018 年度财务决算报告已於

2019 年3月29 日经董事会审议通过,现提呈年度股东大会 审议批准. 4. 关於本公司

2018 年度利润分配方案的议案 於年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准

2018 年度利润分配方案. 经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 审计,本公司

2018 年度实现净利润人民币 5,359,763,895.61 元,根 《公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《企业财务通则金融企业 C

6 C 财务规则》 及 《公司章程》 的有关规定,分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准 备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,607,929,168.68 元后,本年可供分配的利润为人 民币 3,751,834,726.93 元. 加上以前年度结余未分配利润并减去本公司本年已经实施的股利分配金额,本年度累 计可供投资者现金分配的利润为人民币 14,480,534,816.47 元. 根泄ぜ嗷 《上市公司监管指引第

3 号-上市公司现金分红》 、 《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》 的相关规定以及本公司业务发展的实际需求,建议利润分配方案如 下: 本公司

2018 年度利润分配采用现金分红的方式,向2018 年度现金红利派发股权登 记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金红利,以2018 年末总股本 8,251,500,000 股 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 3.00 元 (含税) ,共派发现金红利人民币 2,475,450,000.00 元,剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度. 现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付. 港币实际派发金额按照