PDF《五届二十三次董事会决议公告》

1 证券代码:

000767 证券简称: 漳泽电力 公告编号:

2010 临003 山西漳泽电力股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )五届二十三次董事会于

2010 年4月8日以电子邮件和送 达的方式通知各位董事、监事.于2010 年4月19 日上午在公 司10 楼中会议室召开.应参加会议董事

12 人,实际出席会议 董事

8 人.谷大可董事、王振京董事因公务不能参加会议,全 权委托韩志伟董事参会并行使表决权.胡俞越独立董事、骆新 都独立董事因公务不能参加会议,全权委托李端生独立董事参 会并行使表决权. 本次会议由董事长贾斌先生主持,

3 名监事列 席了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审 议并形成以下决议.

一、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2009 年度总经理工作报告》 ;

二、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2009 年度董事会工作报告》 ;

三、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2009 年度报告及年度报告摘要》 ;

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四、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2009 年度财务决算及

2010 年度财务预算报告》 ;

五、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于

2009 年度财务报表期初数调整的议案》 ;

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更 正》 的规定, 公司对

2009 年年度报告披露的以前年度会计差错 进行了期初数调整. 本报告年度对前期会计差错进行更正, 共计调增

2009 年1 月1日资产总额42,887,252.57元, 调增2009 年1 月1 日负债总额 20,305,590.54元,调增2009 年1 月1 日未分配利20,585,495.83 元,调增盈余公积1,996,166.20元.调增2008 年度投资收益 2,620,000.00元,调整后2008 年度净利润增加2,620,000.00元, 其中归属于母公司的利润增加2,620,000.00元. 独立董事认为:公司因会计差错更正调整期初数,符合公 司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财 务规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的 财务状况.

六、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于

2009 年度利润分配的预案》 ;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认, 公司

2009 年 度实现归属于母公司净利润 14,060,970.59 元,加以前年度滚存 结余利润,本年度可供股东分配的利润-388,590,049.66 元.根据《公司章程》规定,由于本年度弥补以前年度亏损,故本年

3 度不实行利润分配,亦不进行公积金转增股本.

七、 会议以

7 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过了 《关于2010 年度日常关联交易的预案》 ;

在审议本预案时,有关联关系的董事贾斌先生、谷大可、 李光华先生、王振京先生、韩志伟先生回避了表决. 独立董事认为:日常关联交易的决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充 分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东, 特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于 降低公司经营成本,提高公司盈利能力.