PDF《五届二十三次董事会决议公告》

八、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2009 年度独立董事述职报告》( 详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn) ;

九、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2009 年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn) ;

十、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的预案》 ;

公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度 常规业务审计机构,年审费用

40 万元. 十

一、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《内幕信息知情人登记制度》( 详见巨潮资讯4网:http://www.cninfo.com.cn) ;

十

二、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于办理融资授信额度的议案》 ;

十

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于与中国电力投资集团公司开展票据业务的预案》 ;

董事会同意公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业 务,通过票据融资替代银行贷款,有效降低公司融资成本. 在审议本预案时,有关联关系的董事贾斌先生、李光华先 生、王振京先生回避了表决. 独立董事认为:公司与中国电力投资集团公司开展的票据 业务为正常的商业往来, 对公司的生产经营和建设无不利影响, 未损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响,不 存在损害上市公司利益的情形.中国电力投资集团公司为公司 开具票据,可帮助公司拓宽融资渠道,降低融资成本,对公司 今后的财务状况及经营成果产生有利影响. 十

四、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于与中电投财务有限公司开展办理存款、贷款业务的预案》 ;

董事会同意公司继续在中电投财务有限公司开设结算账 户,与中电投财务有限公司进行金融业务合作,通过中电投财 务有限公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票 据等结算业务. 在审议本预案时,有关联关系的董事贾斌先生、李光华先 生、王振京回避了表决.

5 独立董事认为:中电投财务有限公司是经中国银行业监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构,该公司利用其雄厚的 资金平台、优惠的贷款利率、高效快捷的服务为公司提供相关 金融服务,互利互惠,合作共赢,有利于拓宽公司融资渠道, 降低融资成本,提高资金管理水平及使用效率. 公司与财务公司签订的《金融服务协议》 ,约定了公司在财 务公司可开展的业务范围、定价原则和风险控制措施,保障了 公司利益,可有效防范风险,维护资金安全. 十

五、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》 (详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn) ;

在审议本议案时,有关联关系的董事贾斌先生、李光华先 生、王振京先生回避了表决. 独立董事认为: 公司制定的与中电投财务有限公司发生存、 贷款业务应急处置预案,明确了公司风险应急处置的组织机构 及职责,建立起风险报告制度,针对可能出现的不同情形制定 了应急处理方案,后续事项处理考虑得也比较周全,可有效防 范、降低风险. 十

六、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》 (详见巨潮资讯 网:http://www.cninfo.com.cn) ;