PDF《五届二十三次董事会决议公告》

在审议本议案时,有关联关系的董事贾斌先生、李光华先

6 生、王振京先生回避了表决. 独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所有限公司 对中电投财务公司的资质、经营业务和风险状况进行了评估, 并编制了风险评估报告.该报告充分反映了中电投财务有限公 司截止到

2009 年12 月31 日的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况,风险控制严格,业务流程规范,经营业绩突 出,未发现风险管理存在重大缺陷,公司存放资金安全. 十

七、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于对公司高管给予一次性奖励的议案》 ;

董事会同意对公司高管人员给予一次性奖励, 正职10万元, 副职

8 万元. 十

八、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于推选第六届董事会候选人名单的预案》 ;

第六届董事会拟由

8 名董事和

4 名独立董事组成: 董事: 贾斌常代有 谷大可 刘明胜 王振京 张文杰 刘占全 韩志伟 独立董事: 王继军 秦联晋 郭泽光 杨治山 公司独立董事对公司提名第六届董事候选人员发表了独立 意见, 同意大二股东提名公司第六届董事会独立董事候选人员. 并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会.

7 董事候选人简历见附件. 十

九、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于召开

2009 年度股东大会的议案》 ;

二

十、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《2010 年度第一季度报告》 . 以上

二、

四、

六、

七、

十、十

三、十

四、十八项预案尚需 提交公司

2009 年度股东大会审议. 附件:

1、董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一年四月二十一日 附件 1: 贾斌先生简历 贾斌,男,1956年5月出生,汉族,山西永济人,1973年11 月参加工作,中共党员,研究生学历,2000年7月毕业于中央党 校经济管理专业,高级经济师,具有律师资格.现任山西漳泽 电力股份有限公司董事长、党委书记.

8 本人未持有公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易 所惩戒,与大股东中国电力投资集团公司有关联关系,现任中 国电力投资集团公司华北份公司党组书记、总经理. 1973.11―1976.01 山西省棉科所知青 1976.01―1980.07 山西省运城地区电业局工作 1980.07―1985.01 山西省运城地区电业局团委书记兼运 城地直团委副书记 1985.01―1987.06 山西省运城地区电业局变电工区党总支书记 1987.06―1988.01 山西省运城地区电业局劳资科长、 纪委 副书记 1988.11―1990.12 山西省运城市供电局局长 1990.12―1991.10 山西省电力工业局办公室秘书 1991.10―1993.12 山西省忻州地区电业局党委副书记、 书记 1993.12―1997.12 山西省电力试验研究所党委书记 1997.12―2000.07 山西省电力科学研究院党委书记 2000.07―2006.08 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委书记 2006.08―2008.12 山西漳泽电力股份有限公司董事、 总经 理2009.01―今 山西漳泽电力股份有限公司董事长、党 委书记 常代有先生简历 常代有, 男, 1972年7月出生, 山西寿阳人, 中共党员,

1994 年3月参加工作,山西农业大学农业经济管理专业,大学本科学 历,现任山西国际电力集团产业部经理. 本人未持有公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易 所惩戒,与大股东中国电力投资集团公司无关联关系.