PDF《2018 年度履职报告》

(三)评估内部控制的有效性.在审计委员会的指导下,公司认真开展了内 部控制评价工作, 形成内部控制报告, 2018年4月12日, 我们审议通过了公司 《广 州酒家集团股份有限公司2017年度内部控制报告》,认为:报告期内,公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部 控制,不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷.

(四)指导内审部门工作情况.审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积 极推动公司内部控制制度建设.2018年度,我们认真审阅了公司的内部审计工作 计划, 并认可该计划的可行性. 并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行. 经审阅内部审计工作报告, 未发现内部审计工作存在重大问题的情况,公司内审 部门严格按照工作计划执行落实有关内部审计工作, 尽职尽责履行内部审计监督.

(五)审议募集资金、关联交易事项.2018年度,审计委员会审议了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《2018年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》、《关于 2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易情况的议案》,公司严格按 照制度规定,规范募集资金的使用,不存在关联交易异常损害股东(特别是中小 股东)的利益. 2018年度,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,2019年度,审 计委员会将继续根据法律法规及规章制度的要求,规范运作,勤勉履行职责. 广州酒家集团股份有限公司 刘映红、王润培、杨荣明 ........