PDF《述职报告》

1 中国船舶重工股份有限公司

2017 年度独立董事 述职报告 各位董事: 作为中国船舶重工股份有限公司的独立董事,我们严格 按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等规定,本着对公司和全体股东诚信和勤勉 的态度,以关注和维护全体股东,特别是中小股东的合法权 益为宗旨,勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责,全面 关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 股东的合法权益.

现将

2017 年度履职情况汇报如下:

一、 独立董事的基本情况

2017 年,因公司第三届董事会任期届满,董事会进行了 换届选举.经2017 年7月25 日公司第三次临时股东大会审 议通过,选举李长江先生、李纪南先生、王永利先生、张金 奎先生、韩方明先生担任公司第四届董事会独立董事,曲红 女士届满离任.各独立董事基本情况如下: 曲红女士,中国籍,无境外居留权,1954 年4月出生, 硕士学历.曾任船舶总公司北京长城无线电厂副厂长,船舶 总公司人教局副处级助理、处长、副局长.后调任国防科工 委,历任人事教育司副司长、巡视员,安全保密局局长,国 防科工局安全生产与保密司司长,离退休干部局局长,具有 丰富的军工行业从业背景和丰富的人力资源管理经历.曲红 女士自

2014 年3月起任中国船舶重工股份有限公司独立董 事,至2017 年7月任期届满.

2 李长江先生,中国籍,无境外居留权,1949 年7月生,

1998 年10 月至

2000 年4月任海军科技计划部部长,2000 年4月至

2005 年11 月任海军装备部副部长,2005 年11 月至2009 年11 月任海军装备部部长,对海军发展有深刻的认 识和独到的见解.李长江先生自

2014 年3月起任中国船舶 重工股份有限公司独立董事. 李纪南先生, 中国籍, 无境外居留权,

1951 年8月出生, 本科学历,现任本公司独立董事,兼任航天电器、大立科技 独立董事, 中鼎芯科董事长. 曾在原国防科工委海军局工作, 历任副局长、 局长, 后调任总装备部电子信息基础部副部长. 李纪南先生自

2014 年5月起任中国船舶重工股份有限公司 独立董事. 王永利先生,中国籍,无境外居留权,1964 年4月出生, 经济学博士,高级会计师.1989 年5月至

2015 年7月,任职 于中国银行,曾任中国银行总行财会部副总经理,资产负债 管理部总经理,中国银行福建省分行党委副书记、常务副行 长、党委书记、行长,中国银行河北省分行党委书记、行长, 中国银行总行党委委员、行长助理,中国银行副行长,中国 银行执行董事,资深研究员.2015 年8月至

2017 年6月, 担任乐视控股高级副总裁、乐视金融 CEO.2017 年7月至

12 月担任中国国际期货有限公司副董事长. 王永利先生自

2015 年6月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事. 张金奎先生, 中国籍, 无境外居留权,

1953 年9月出生, 大学本科学历.1984 年6月至

1998 年8月,在原国防科工 委海军局工作,曾任参谋、处长、总工程师.1998 年9月至

2008 年10 月任总装备部海军局总工程师、副局长,具有丰 富的军工行业从业经历,熟悉行业环境.张金奎先生自