PDF《述职报告》

2014 年10 月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事.

3 韩方明先生,中国籍,无境外居留权,1966 年出生,毕 业于北京大学,获博士学位,并曾于美国哈佛大学从事博士 后研究.中国人民政治协商会议第十届、第十一届和第十二 届全国委员会委员,现任全国政协外事委员会副主任、《公 共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任.是非官方的外交与国 际关系智库察哈尔学会的创会主席,同时担任欧美同学会副 会长、 中国留学人才发展基金会副理事长.

1999 年至

2014 年9月历任 TCL 集团董事、执行董事和副董事长;

目前还 担任中国电力建设集团股份有限公司的独立董事和中国船 舶工业股份有限公司独立董事.韩方明先生自

2017 年7月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事.

二、独立董事年度履职概况

1、2017 年度出席董事会、股东大会情况

2017 年度,公司共召开

12 次董事会会议和

6 次股东大 会,审议议题共计

60 项,详细出席会议情况如下: 独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 备注 应出席 次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席次 数 实际出席 次数 应出席 次数 曲红

5 5

0 0

4 4 李长江

12 12

0 0

6 6 李纪南

12 11

1 0

6 6 因工作原因未能出席

2017 年10 月26 日召开 的第四届董事会第五次会议,委托张金奎参 会并表决. 王永利

12 12

0 0

4 6 因工作原因未能出席

2017 年1月23 日召开 的2017 年第一次临时股东大会;

因工作原因 未能出席

2017 年6月16 日召开的

2016 年年 度股东大会 . 张金奎

12 12

0 0

6 6 韩方明

7 6

1 0

0 2 因工作原因未能出席

2017 年8月28 日召开

4 的第四届董事会第四次会议,委托王永利参 会并表决;

因工作原因未能出席

2017 年8月28日召开的2017年第四次临时股东大会;

因工作原因未能出席

2017 年11 月13 日召开 的2017 年第五次临时股东大会. 我们认为,2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关的审批程序,合法有效.2017 年度提交董事会、股东大 会审议的议案,均未损害公司及全体股东,特别是中小股东 的利益,因此对相关议案均投出赞成票,没有反对或弃权的 情况.

2、对公司进行现场考察的情况

2017 年1月,独立董事曲红、李长江、王永利、张金奎 对中国重工本部进行了调研考察.独立董事听取了中国重工 各有关部门就上年度公司总体经营及各自业务情况的汇报, 并就持续改进内控管理措施和产业结构调整等事项与公司 管理层进行充分交流. 独立董事通过现场调研,进一步加深了对公司产业结构、 生产经营和财务状况的了解,并从各自专业角度就上市公司 独立性、船舶行业去产能、公司内控管理、业务风险管控、 年度审计工作等方面提出了中肯的意见和建议.

3、公司配合独立董事工作情况 作为公司独立董事,我们通过现场会议、电话沟通、邮 件传递等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系,对2017 年度公司生产经营、财务管理、 关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询,详细听取 相关人员的汇报,获取做出决策所需的情况和资料.同时, 通过认真学习相关法律、法规和规章制度,提高保护公司和 中小股东权益的思想意识,对公司的运营进行全面监督,依5法维护公司和中小股东的权益.