PDF《云南城投置业股份有限公司 关于公司下属企业对外投资的的公...》

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2015-076号 云南城投置业股份有限公司 关于公司下属企业对外投资的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司(下称 公司 )下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙 企业(有限合伙) (下称 安盛创享合伙企业 )拟出资 291,428,571.43 元与陕西秦岭皇冠实 业有限公司(下称 皇冠实业公司 )合作成立项目公司(项目公司名称以工商登记为准) , 持有项目公司 51%的股权.双方将依托项目公司,对皇冠实业公司目前持有的陕西省安康市宁 陕县皇冠镇朝阳沟 801.26 亩土地、生态小镇以及皇冠酒店(以下合称 项目 )进行合作开发 与运营.

2、安盛创享合伙企业本次对外投资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项.

3、本次对外投资在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 安盛创享合伙企业拟与皇冠实业公司合作成立项目公司,根据双方约定:项目公司注册资 本为 571,428,571.43 元,其中:安盛创享合伙企业以现金出资 291,428,571.43 元,持有项目 公司 51%的股权;

皇冠实业公司以实物资产(包括朝阳沟 801.26 亩土地使用权、生态小镇剩 余可售面积为 32520.1 平方米的房产以及皇冠酒店建筑面积为 30755.88 平方米的房产)出资 280,000,000 元,持有项目公司 49%的股权.双方将按照相关约定,依托项目公司,对项目进 行合作开发与运营. 公司已聘请具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司对皇冠实业公司拟用以出资 的实物资产进行了评估,并出具了北京亚超评报字 P2015-A198 号《资产评估报告》,本次评 估基准日为

2015 年11 月30 日.截至基准日,本次皇冠实业公司拟用以出资的实物资产评估 价值为 28,150.59 万元. 评估结果尚需报云南省国资委备案,最终的评估结果以云南省国资委 备案通过的结果为准.

2、董事会审议情况 公司第七届董事会第三十一次会议于

2015 年12 月22 日以通讯表决的方式召开,应参会 董事

7 名,实际参会董事

7 名.会议符合《公司法》和《公司章程》规定.本次会议审议通过 了《关于公司下属企业对外投资的议案》,同意安盛创享合伙企业与皇冠实业公司合作成立项 目公司,项目公司注册资本为 571,428,571.43 元,其中:安盛创享合伙企业以现金出资 291,428,571.43 元, 持有项目公司 51%的股权;

皇冠实业公司以实物资产 (包括朝阳沟 801.26 亩土地使用权、生态小镇剩余可售面积为 32520.1 平方米的房产以及皇冠酒店建筑面积为 30755.88 平方米的房产)出资 280,000,000 元(最终的评估结果以云南省国资委备案通过的 结果为准),持有项目公司 49%的股权.双方将按照相关约定,依托项目公司,对项目进行合 作开发与运营.(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2015-074 号《云南城投置业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告》.) 安盛创享合伙企业本次对外投资在公司董事会权限范围之内, 无需提交公司股东大会审议, 就本次对外投资的相关事宜,提请公司董事会授权公司总经理办公会跟进、办理. 安盛创享合伙企业本次对外投资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项.