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一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第八次会议书面通知于

2014 年12 月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于

2014 年12 月19 日上午 10:00 在 福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开. 本次会议由董事长吴华春先生主 持,应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名,本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数. 公司的监 事、高管人员列席了本次会议.本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》 、《 中华人民共和国证券 法》 、《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性 文件及《 公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《 关于补选第三届董事会独立董事的议案》 . 鉴于独立董事黄杰先生提出辞职, 导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一 并且独立董事中没有会计专业人士. 根据《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》 、《 公司章程》 等的相关规定需要补选独立董事. 经第三届董事会提名 委员会审查,第三届董事会提名汤金木先生( 个人简历见附件) 为第三届董事会独立董事候选人. 公司独立董事已就此次补选第三届董事会独立董事事项发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) . 《 独立董事提名人声明》 和《 独立董事候选人声明》 同日登载于巨潮资讯网( www.cninfo. com.cn) . 根据《 深圳证券交易所独立董事备案管理办法》 的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性还需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议.汤金木先生如获股东大会选举为公司独立董事,董 事会将委任汤金木先生为董事会审计委员会主任委员,战略与发展委员会委员及问责委员会委员.

2、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议 案》 . 因公司生产经营所需,并确保合理安全使用资金,公司决定向中信银行股份有限公司津淮支行( 以下简 称 中信银行津淮支行 ) 申请总额 16,000 万( 壹亿陆仟万元整) 的综合授信额度,该授信额度可用作流动资 金贷款和贸易融资,授信期间以中信银行津淮支行审批为准.公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生 为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任. 公司决定向建设银行股份有限公司晋江安海支行( 以下简称 建行晋江安海支行 ) 申请总额为 20,000 万元( 贰亿元整) 的综合授信额度,该额度可作为流动资金贷款和贸易融资,授信期间以建行晋江安海支行审 批为准. 公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担 保责任. 公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司决定向中信银行津淮支行申请总额 8,000 万( 捌仟万元整) 的综 合授信额度,该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资,授信期间以中信银行津淮支审批为准. 公司董事 长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任.