PDF《Disclosure 信息披露》

3、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《 关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担 保的议案》 . 《 兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》 , 具体内容详 见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) .

4、全体董事以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《 关于召开兴业皮革科技股份有限公司

2015 年第一 次临时股东大会的议案》 . 《 兴业皮革科技股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 详见巨潮资讯网( www. cninfo.com.cn) . 特此公告.

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、关于本次会议相关议案的独立董事意见;

3、深交所要求的其他文件. 兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014 年12 月19 日 附件: 个人简历 汤金木先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966 年7月出生, 中共党员,财政学博士学历,高级会计 师、注册会计师. 曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长,厦门天健华天会计师事务所董事、 合伙人,现任厦门市注册会计师协会秘书长,厦门资产评估协会秘书长. 目前为厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事,汤金木先生未直接或者间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2014-080 兴业皮革科技股份有限公司关于为全资 子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、担保情况概述 兴业皮革科技股份有限公司( 以下简称 公司 或 兴业科技 ) 于2014 年12 月19 日召开第三届董事会 第八次会议,审议通过了《 关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》 ,同意为徐州兴宁皮业 有限公司( 以下简称 兴宁皮业 ) 向中国银行股份有限公司徐州睢宁支行( 以下简称 中行徐州睢宁支行 ) 申请额度为 5,300 万元( 伍仟叁佰万元整) 的综合授信额度,该授信额度可用作贸易融资,授信期间

1 年,由 公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任. 上述担保额度未超过公司

2014 年第二次临时股东大会审议通过的《 关于公司为全资子公司徐州兴宁皮 业有限公司提供担保的议案》 ,公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额 度或其他商定的融资方式提供担保,担保总额不超过人民币 30,000 万元( 不包含公司第三届董事会第五次 会议已审议通过的 22,000 万元的担保额) .担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过

2 年. 上述 30,000 万元的担保总额度已经使用 12,000 万元 ( 公司为兴宁皮业向招商银行股份有限公司徐州 分行申请 12,000 万元的综合授信额度提供担保,该事项已经第三届董事会第七次会议审议通过) ,如此次担 保实施后上述担保总额度将剩余 12,700 万元. 此次担保事项无需提交股东大会审议.

二、被担保人基本情况 名称:徐州兴宁皮业有限公司 住所:睢宁经济开发区光明路

1 号 注册资本:7,500 万元 法定代表人:孙辉永 成立日期:2010 年6月28 日 公司类型:有限责任公司( 法人独资) 经营范围:利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工,皮革后整饰新技术加工,高档皮革( 沙发革、汽车坐 垫革) 的加工,皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售,皮革新技术、新工艺的研发,自营和代理各类商 品及技术的进出口业务( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) . 兴宁皮业为公司全资子公司,公司持有其 100%股权. 100% 兴宁皮业