PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年度及

2014 年1-9 月的财务状况如下: 单位:元 项目 2013年度/ 2013年12 月31 日2014年1-9 月/

2014 年9月30 日 备注 资产总额 487,569,895.68 363,661,993.33 流动资产合计 366,059,321.30 244,044,807.21 非流动资产合计 121,510,574.38 119,617,186.12 负债总额 417,170,071.84 298,257,944.35 流动负债合计 397,170,071.84 298,257,944.35 非流动负债合计 20,000,000.00

0 股东权益 70,399,823.84 65,404,048.98 销售收入 734,521,028.18 415,519,757.03 净利润 2,454,216.54 -4,995,774.86 资产负债率 85.56% 82.02%

三、担保协议的主要内容 兴宁皮业向中行徐州睢宁支行申请额度为 5,300 万元的综合授信额度,该授信额度可用作贸易融资,授 信期间

1 年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任.

四、董事会意见 兴宁皮业为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿债能力较强,且公司对其有绝对控制权,预计 上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险.

五、公司累计对外担保情况 截止至公告日,公司已经实施的对外担保金额累计为人民币 17,000 万元( 全部为全资子公司担保) ,占 公司最近一期经审计的净资产( 合并报表) 的10.96%,如公司本次为兴宁皮业提供的担保实施后,公司对外 担保总额为 22,300 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产( 合并报表) 的14.38%,无逾期担保. 特此公告.

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2014年12 月19 日 证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2014-081 兴业皮革科技股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会.

2、股东大会召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法性、合规性:2015 年12 月19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《 关于召 开兴业皮革科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会的议案》 . 公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的相关规定.

4、会议召开的日期和时间: ( 1) 现场会议召开时间:2015 年1月6日( 星期二) 上午 10:00. ( 2) 网络投票时间:2015 年1月5日-2015 年1月6日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为

2015 年1月6日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为

2015 年1月5日15:00 至2015 年1月6日15:00 的任意时间.

5、会议召开的方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开. ( 1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

( 2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com. cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 3) 根据《 公司章程》 的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行 使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式. 同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准.