PDF《Chaoyue Group Limited 超越集团有限》

5 管理层报告 配售债券所附带之转换权时每四股新股份附一份配售认股权证之比例) ,该等未上市配售认股权证赋予持有人权 利以现金认购最多合共15,000,000港元之新股份,初步认购价为每股0.15港元 (可予调整) . 认购债券或配售债券於二零零八年三月三十一日前尚未兑换.本公司全部已发行股本於二零零八年三月三十一日 增至337,031,016股,乃因长鸿认购认购股份所致. 雇员及薪酬政策 於二零零八年三月三十一日,本集团有17名雇员,薪金乃根驮敝硐旨熬榘茨昙焯旨暗髡.其他雇员福利 包括强制性公积金,以及提供教育津贴以鼓励员工作专业发展.此外,本集团并设立购股权计划,董事可司 雇员之表现酌情授出购股权作为奖励.年内,本公司并无向任何雇员授出购股权. 未来计划及前景 截至二零零八年三月三十一日止财政年度期间,本集团发生翻天覆地的变化.荣富投资有限公司 ( 「荣富」 ) 完成 收购本公司81,246,188股股份 (占当时已发行股份之48.64%) 后,於二零零七年九月本公司之控股股东发生变 动;

董事会之结构亦於二零零七年十月发生变动.随后於二零零七年十一月,长鸿与荣富订立协议收购荣富所持 81,246,188股股份,并提出一般收购建议 ( 「收购建议」 ) 收购本公司股份.本公司亦已分别与长鸿及配售代理订 立认购协议及配售协议,当中涉及发行认购股份、认购债券及配售债券.长鸿於该等交易完成后成为本公司之控 股股东,随后本公司更名为超越集团有限公司并委任新董事会成员. 尽管本集团於截至二零零八年三月三十一日止财政年度下半年历经股权架构上之巨变,但现有服装业务之营运并 未遭受任何影响,原因是体制发展健全且管理该业务营运之人员相对稳定.

6 管理层报告 於二零零七年十月,本公司与独立第三方哈尔滨爱达投资置业有限公司订立无法律约束力之意向书,旨在成立合 营企业以於中国开展物业发展及销售业务,注册资本为人民币300,000,000元,其中本集团将出资55%(即人民 币165,000,000元) .鉴於近期中国楼市低迷,故尚未就发展合营企业订立具体计划. 随著(1)二零零七年五月售出於中国从事开发、生产及分销健康食品以及补品等非核心业务之建德生物科技有限公 司;

(2)新控股股东及投资者入主后注资约208,000,000港元现金作为营运资金及投资基金;

及(3)本公司董事会 委任新成员,董事会相信已为本集团未来发展奠下稳固基础. 除本集团现有服装业务外,董事会凭藉彼等之专业学识及经验积极发掘新业务商机,以丰富本集团业务类别.董 事会将物色高产性之投资项目,以最大限度地为公司股东开拓创造价值. 致谢 本人谨此代表董事会对本集团股东持之以恒之支持以及本集团全体雇员於过往年度所作努力及贡献致以衷心谢 意. 承董事会命 超越集团有限公司 董事 袁亮 香港,二零零八年六月二十日

7 董事履历资料 袁亮 执行董事 袁亮先生,50岁,二零零八年一月一日获委任为本公司之执行董事.袁先生持有上海交通大学机械工程硕士学 位,并於一九八五年至一九九一年为福建省研究发展中心之高级研究分析师.袁先生为Origin Seed Technology Inc. (一间在纳斯达克上市之公司) 之董事.袁先生於企业管理及营运方面拥有逾十年经验. 陈业 独立非执行董事 陈业女士,78岁,二零零八年一月一日获委任为本公司之独立非执行董事.陈女士持有东北工学院 (现为东北大 学) 建筑系学士学位,目前为全国十八城市土地管理厅局长联席会之高级顾问.陈女士於中国政府部门出任多个 高级职务,包括国家建委城建总局,建设部之高级规划师、建筑师及规划局副局长;