PDF《Chaoyue Group Limited 超越集团有限》

及国家土地管理局 (现合并 为国土资源部) 副总局长. 陈维端 独立非执行董事 陈维端先生,55岁,二零零八年一月一日获委任为本公司之独立非执行董事.陈先生於财经界,尤其核数及税务 方面积逾二十七年经验.彼为执业会计师,并为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港税务学会资深 会员.陈先生现任广州市政协委员及中华海外联谊会理事,并曾任香港特别行政区第一届政府推选委员会委员. 陈先生现时为陈叶冯会计师事务所有限公司之首席董事及多间香港上市公司之独立非执行董事.

8 董事履历资料 林文杰 独立非执行董事 林文杰博士,60岁,二零零八年一月一日获委任为本公司之独立非执行董事.林博士为世界眼科组织之主席.林 博士於一九七零年取得医学生物物理学博士学位.彼获委任为哈佛医学院之助理教授,其后成为Baylor College of Medicine生物科技及眼科学教授.於一九八八年,彼获邀请成为香港生物科技研究院之创立董事.於一九九 零年,林博士获委任为美国总统艺术及人文委员会成员之一,於同年获得安侯建业联合会计师事务所颁发之该 年度高科技企业家奖.自二零零三年一月起,林博士乃新世界信息科技有限公司 (一间之前於联交所主板上市 之公司及於二零零六年三月私有化) 之独立非执行董事.林博士现时为New Legend Group Ltd.(一间於加拿大 Toronto Venture Exchange上市之公司) 之董事及主席.

9 企业管治报告 本公司董事会矢志促进良好企业管治以保障股东利益.本公司参照香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市 规则」 ) 附录14所载之企业管治常规守则 ( 「企业管治守则」 ) 制订其企业管治常规.除下文所披露之偏离情况外,截 至二零零八年三月三十一日止年度,本公司一直遵守企业管治守则. 董事 董事会 董事会负责制定目标及策略并监控业务表现以及审批本集团之投资提议,而本集团管理层则负责本集团之日常业 务. 董事会现时由四名成员组成:一名执行董事袁亮先生,及三名独立非执行董事陈业女士、陈维端先生及林文杰博 士. 本年报第7页至第8页内载有董事会成员之履历详情.

10 企业管治报告 董事会於截至二零零八年三月三十一日止年度内举行25次会议,有关出席记录如下: 出席次数 (附注) 执行董事 袁亮先生 (於二零零八年一月一日获委任) 5/5 范敏嫦女士 (於二零零七年十月十六日获委任而於 二零零八年一月二十一日辞任) 11/11 黄志辉先生 (於二零零七年十月十六日获委任而於 二零零八年一月二十一日辞任) 11/11 林太珏先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 1/9 江可伯先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 9/9 彭汉中先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 8/9 非执行董事 周威彦先生 (於二零零七年八月二十三日退任) 0/3 吴梓坚先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 3/9 独立非执行董事 陈业女士 (於二零零八年一月一日获委任) 5/5 陈维端先生 (於二零零八年一月一日获委任) 5/5 林文杰博士 (於二零零八年一月一日获委任) 5/5 罗家明先生 (於二零零七年十月十六日获委任而於 二零零八年一月二十一日辞任) 3/11 叶锦雯女士 (於二零零七年十月十六日获委任而於 二零零八年一月二十一日辞任) 5/11 Keir, James先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 6/9 李作勤先生 (於二零零七年十月十六日辞任) 8/9 梁树贤先生 (於二零零八年一月二十一日辞任) 13/20 附注:分母指董事服务任期内举行之董事会会议次数.