PDF《Chaoyue Group Limited 超越集团有限》

11 企业管治报告 年内,召开董事会会议乃发出不少於14日之通告.欢迎董事於会前提呈纳入会议议程予以讨论之事宜.董事须於 相关大会上声明彼等於将予考虑之指涉事宜之权益,而联系人士於任何提呈之决议案中拥有权益之董事须放弃投 票并不被计入出席人数内. 每次董事会会议记录将由公司秘书起草以记录讨论事宜及董事会会议上作出之决议,并将於会后合理时间内寄发 予董事会以徵询意见.董事会会议记录最终定稿将由公司秘书备存以备董事查阅. 董事按合理要求,可於适当情况下寻求独立专业意见,费用由本公司支付.董事会将议决另外为董事提供独立专 业意见,以协助有关董事履行其对本公司之责任. 主席及行政总裁 根笠倒苤问卦蛑卦蛱跷牡A.2.1条,主席与行政总裁之角色及职责应分开,并由不同个人出任. 江可伯先生及林太珏先生於二零零七年十月十六日辞任前,分别担任本公司之主席及行政总裁.本公司自彼等辞 任后并无委任任何人士担任主席及行政总裁.目前,袁亮先生担任董事会主席兼本公司行政总裁.鉴於本公司之 主要营运附属公司之行政总裁总经理由其他人士担任且彼等直接向董事会负责,董事会认为现有安排实属合 理. 鉴於本公司日后业务之发展,董事会最终将积极考虑提名合适人选担任主席及行政总裁. 袁亮先生为大部分董事会会议之主席,确保全体董事获於董事会会议上提出之问题之适当简报,并及时收到充分 资料及材料.

12 企业管治报告 董事会构成 全体董事 (包括独立非执行董事) 之身份均於载有董事之所有公司通讯中明确说明. 年内,董事会之独立非执行董事人数仍为三名,占董事会人数三分之一以维持於董事会上之独立性,藉以行使独 立判断及确保平衡权力及权限. 根鲜泄嬖虻3.13条,本公司已接获各在任独立非执行董事有关彼等独立性之年度确认函.本公司信纳全体独 立非执行董事均为独立人士. 委任、重选及罢免 甄选及批准董事职务人选时,董事会将考虑多项指标,例如教育程度、资历、经验及品行以及对本集团之潜在贡 献.新任董事必须符合上市规则第3.08及3.09条所载之标准.就独立非执行董事之人选而言,亦须符合上市规则 第3.13条所列之独立性标准. 获委任以填补临时空缺之董事须於获委任后下届股东周年大会上由股东选任,而每位董事须至少每三年轮值告 退. 所有在任董事均於二零零八年一月一日获委任,并须於应届股东周年大会上由股东选任. 所有独立非执行董事经已订立服务合约,固定服务年期为三年.

13 企业管治报告 董事责任 本公司每名新任董事将会获得全面及正式就职须知,以确保彼等各自对本集团之结构、营运及业务均有适当理 解,以及完全........