PDF《光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司》

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1 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2019】783 号 文核准,中简科技股份 有限公司(以下简称 中简科技 、 发行人 或 公司 )社会公众股公开发行工作已 于2019 年4月22 日刊登招股意向书.

发行人本次公开发行股票总量为 4,001 万股,全部为公开发行新股.发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更 手续.作为中简科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,光大证券 股份有限公司 (以下简称 光大证券 、 保荐机构 ) 认为中简科技申请其股票上市 完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易. 现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)发行人基本情况 中文名称 中简科技股份有限公司 英文名称 Sinofibers Technology Co.,Ltd. 注册资本(发行前) 36,000 万元人民币 注册资本(发行后) 40,001 万元人民币 法定代表人 杨永岗 有限公司成立日期

2008 年4月28 日 股份公司成立日期

2015 年9月21 日住所常州市新北区兴丰路

6 号 邮政编码

213127 联系电话 0519-89620691 传真号码 0519-89620690 电子邮箱 [email protected] ?

2 主营业务 发行人是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和 技术服务的高新技术企业 本次证券发行种类 人民币普通股(A 股) 董事会秘书 江汀 所属行业 C 制造业 中的子类 C28 化学纤维制造业 经营范围 高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售、 技术服务、技术咨询;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

(二)发行人主要业务 发行人是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的 高新技术企业, 是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制 造商,具备高强型 ZT7 系列(高于 T700 级) 、ZT8 系列(T800 级) 、ZT9 系列 (T1000/T1100 级)和高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维工程产业化能力,并已成 为国内航空航天领域 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维产品的批量稳定供应商. 高性能碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、 抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、 可复合性等一系列其他材料所不可替代的优 良性能,是火箭、卫星、导弹、战斗机和舰船等尖端武器装备必不可少的战略新 兴材料,因此长期被美日为首的发达国家所垄断和禁运.发行人经过长期自主研 发并生产的国产 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维产品打破了发达国家对宇航级 碳纤维的技术装备封锁,各项技术指标达到国际同类型产品先进水平,经过严格 的产品验证,已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号,优先满足了国家战略 需求,实现军民深度融合. 公司自成立以来,始终坚持以 技术领先,专注应用,技术向纵深发展,应 用向纵横发展 为战略目标,致力于建设国产可定制、柔性化、智能化生产线在 技术等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面,具备较强的国际竞争力.