PDF《股票简称：安泰科技 股票代码》

第一节 发行概况.7

一、本次发行的基本情况.7

二、本期债券发行的有关机构.10

三、认购人承诺.11

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.12

第二节 发行人的资信情况.13

一、本期债券的信用评级情况.13

二、信用评级报告的主要事项.13

三、发行人的资信情况.14

第三节 发行人基本情况.17

一、发行人设立、上市及股本变化情况.17

二、发行人股本总额及股东持股情况.19

三、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.20

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况.24

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.25

六、发行人主要业务情况.25

第四节 财务会计信息.28

一、财务报表.28

二、合并财务报表范围的变化情况.29

三、最近三年又一期的主要财务指标.30

四、发行人最近三年又一期非经常损益明细表.31

第五节 本次募集资金运用.32

一、公司债券募集资金数额.32

二、本次募集资金运用计划.32

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.32

第六节 备查文件.34 安泰科技公开发行公司债券申请文件 募集说明书摘要 1-2-5 释义在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 安泰科技、 发行人、 公司、 本公司 指 安泰科技股份有限公司 保荐人、 保荐机构、 主承 销商、债券受托管理人、 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 本次债券 指 发行人本次在境内分期公开发行的总额不超过人民币

10 亿元 的公司债券 本期债券 指 本次债券中第二期公开发行的总额不超过人民币

4 亿元的公 司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科 技股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第二期)募集说 明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科 技股份有限公司公开发行2012年公司债券(第二期)募集说明 书摘要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《安泰科 技股份有限公司公开发行2012年公司债券 (第二期) 发行公告》 A股指每股面值人民币1.00元之普通股 债券受托管理协议 指 本公司与债券受托管理人为本期债券的受托管理而签署的 《安 泰科技股份有限公司2012年公司债券(第二期)之债券受托管 理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定 的《安泰科技股份有限公司2012年公司债券(第二期)债券持 有人会议规则》及其变更和补充 稀土金属 指 一个金属大家族的统称,它由

17 种元素组成,包括镧、铈、 镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪 和钇金属 永磁材料 指 一经磁化即能保持恒定磁性的材料,具有高矫顽力和高剩磁;

按其成份可分为铁基、钴基、锰基和铁氧基四大类;

广泛用于 电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各个领域中 矫顽力 指 磁性材料经过磁化以后再经过退磁使其剩余磁性降低到零的 磁场强度 软磁材料 指 在外部磁场下呈现磁性, 在外部磁场去除后不呈现磁性的材料 工具钢 指 主要用于制造切削工具、模具、量具和其他耐磨工具的钢;