PDF《中国汽车内饰集团有限公司》

7 ― 涤纶纤维是本集团生产的必需品,故本集团的管理团在涤纶纤维业有丰富经验及渊博知 识.涤纶纤维广为用作成衣配件生产原料.目标公司主要从事以涤纶纤维生产的尼龙带、涤 纶带及涤纶绳等成衣配件买卖. 於收购事项后藉著其於涤纶纤维的经验及专业知识,董事认为该收购事项为本公司增强本集 团的收入流的良机,并可为目标公司带来协同效益.此外,由於目标公司於过往年度均拥有 良好往绩记录,本集团预期投资於目标公司的潜在回报可为本集团在不久将来的财务业绩作 出正面贡献. 鉴於上述因素,董事 (包括独立非执行董事) 认为,收购事项乃按一般商业条款进行,有关条 款对本公司及股东而言属公平合理,且收购事项符合本公司及股东的整体利益. 收购事项的创业板上市规则涵义 鉴於收购事项的适用百分比率超过5%但低於25%,根匆蛋迳鲜泄嬖虻谑耪,收购事 项构成须予披露交易,并须遵守创业板上市规则的通知及公告规定. 由於完成须待先决条件达成,故刊发本公告不应以任何方式视作暗示收购事项将会完成.因此,股东及有意投资者整体於买卖股份时,务须审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 根蚵粜榈奶跷氖展合酃煞 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行於其正常办公时间内一般开门营业的日子 (星期

六、星期日或公众假期除外) ―

8 ― 「代价」 指 买方根蚵粜榫褪展菏孪钣Ω堵舴降淖艽42,000,000港元「代价股份」 指 本公司将发行予卖方 (或其可能指示的代名人) 作为部分代价的 72,000,000股股份 「本公司」 指 中国汽车内饰集团有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公 司,其股份於创业板上市 (股份代号:8321) 「完成日期」 指 买方与卖方协定以履行完成的营业日,须为紧随所有条件达成 (或获豁免) 后5

(五) 个营业日内 (或买方与卖方协定的有关其他 日期) 「完成」 指 买卖协议完成 「董事」 指 本公司董事 「创业板」 指 香港联合交易所有限公司创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立第三方」 指 并不属於创业板上市规则第二十章所指本公司关连人士定义以 及独立於本公司的关连人士及彼等的联系人 (定义见创业板上市 规则) 的人士及 (如适用) 该人士的最终实益拥有人 「最后交易日」 指 买卖协议日期 「承付票 指 买方将发行予卖方 (或其可能指示的代名人) 作为部分代价,本 金额为 20,000,000港元的承付票 「买方」 指Link Excellent Limited,本公司的直接全资附属公司 ―

9 ― 「买卖协议」 指 (其中包括) 买方与卖方於二零一三年五月十五日就买卖销售股 份订立的买卖协议 「销售股份」 指10,000股目标公司股本中每股面值1美元的普通股,相当於其 全部已发行股本 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「目标公司」 指 耀川有限公司,於香港注册成立的有限公司,由张毅先生实益 拥有 100% 「卖方」 指 张毅先生,为目标公司的100%实益拥有人 「港元」 指 香港法定货币港元 「%」 指 百分比 承董事会命 中国汽车内饰集团有限公司 主席 庄跃进 香港,二零一三年五月十五日 於本公告日期,执行董事为庄跃进先生、白平先生、阮碧霞女士及黄浩然先生,以及独立非 执行董事为麦伟豪先生、汤炎非博士及冯学本先生. 本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则而刊载,旨在提供有关本 公司的资料;