PDF《D49》

D49 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

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2019 年4月25 日 星期四 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月22 日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月22 日9点30 分 召开地点:河南省平顶山市南环东路

22 号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月22 日至2019 年5月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15 -9:25,9:30 -11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票, 应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 公司

2018 年度财务决算报告 √

4 公司

2019 年度财务预算报告 √

5 公司

2018 年度利润分配预案 √

6 公司

2018 年日常关联交易预算执行情况及

2019 年日常关 联交易预算安排情况的议案 √

7 公司

2018 年年度报告及报告摘要 √

8 关于修改公司章程的议案 √

9 独立董事

2018 年度述职报告 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第九次 会议审议通过,相关公告已于

2019 年4月25 日披露于上海证券交易所 网站及 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:

5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:平高集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易 终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.