PDF《D49》

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表), 并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600312 平高电气 2019/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议. 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表 人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手 续;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 法定代表人的授权书、 法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手 续.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持 股凭证办理出席会议登记手续;

个人股东委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理 出席会议登记手续.

3、 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记, 传真以达到公司 时间为准,信函以发出地邮戳为准.

4、 出席会议登记时间:2019 年5月17 日上午 8: 30―11:30, 下午 14:30―17:00

5、登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部.

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理.

2、会议咨询:公司证券部,联系电 话0375 -3804064, 传真:0375 - 3804464,联系人:铁金铭 特此公告. 河南平高电气股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 河南平高电气股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月22 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

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2019 年度财务预算报告

5 公司

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6 公司

2018 年日常关联交易预算执行情况及

2019 年日常关联交易预算 安排情况的议案

7 公司

2018 年年度报告及报告摘要

8 关于修改公司章程的议案

9 独立董事

2018 年度述职报告 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一 个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有 权按自己的意愿进行表决. 证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2019-015 河南平高电气股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国 证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.