PDF《D49》

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王天也 工作原因 李涛4中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度利润分配预案 拟定为: 以2018 年12 月31 日的总股本 1,356,921,309 股为基数,每10 股派发现金股利 0.64 元(含税). 以上年度 利润分配预案尚需公司

2018 年年度股东大会批准. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 平高电气

600312 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘湘意 办公地址 河南省平顶山市南环东路

22 号 电话 0375-3804063

3804990 电子信箱 [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务 公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设 备成套、服务与工程承包,核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国 内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务, 能够满足我国电网 建设对开关设备及配套服务的全部需求. ( 二)主要经营模式

1、市场营销业务运作模式 根据营销体系规划,明晰职责界面及业务运行模式. 充分发挥策划引 导、激励约束、风险防控、项目监督、体系运营等方面管控职能,优化制度 流程,形成管控与管理资源互补. 结合矩阵式营销组织构架,理顺各级营 销主体责权关系,由区域平台作为 指挥所 集中调配资源、布局市场、指 挥业务、考核业绩,抓住管控关键点,做实基础业务.海外市场以国际工程 为平台,形成国际业务管理与业务融合的管理构架,围绕优势区域,搭建 属地化市场平台,带动各子公司优势产品出口.

2、技术研发业务运作模式 紧紧围绕公司战略目标, 准确把握未来电力系统智能电网技术发展 趋势,坚持科技研发面向市场,通过设立科技专项,组建联合攻关团队,搭 建数字化信息平台等形式,在传统开关技术、新兴技术和战略性前瞻技术 领域开展关键技术研究,实现技术突破,形成具有自主知识产权的科技成 果,使公司开关设备研发制造领域总体达到国际先进水平.

3、生产物资业务运作模式 各生产经营单位分级设置生产部、生产处 ( 生产科)、生产班组、库房 班组,通过生产计划指标和考核指标管控生产制造流程和进度,协调生产 资源的统一配置. 各生产经营单位仓储物资采取分散物流模式, 集中管 控、分散管理,对物流进行灵活管控. ( 三)行业情况说明 电力工业是国民经济发展的重要基础产业, 电力先行 是经济社会 发展中久经检验的基本规律. 在经济转型升级、 能源清洁转型的新形势 下,电力在能源格局中的地位更加凸显,作用更加显著. 开关设备主要用 于电力系统 ( 包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制 和保护, 既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运 行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除,从而 保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全. 配电网 设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备,在电力网分配电能的过程 中起到重要的作用. 因此,开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设 备,其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义. 特高压项目迎来新机遇. 在国家拉动基建稳增长背景下, 五交五直 特高压工程纳入国家规划,特高压已开启新一轮投资,随着重大特高压工 程的密集开工将为特高压设备厂家提供良好市场机遇. 配电网市场发展 机遇明显. 党的十九大确定实施乡村振兴,为贯彻中央供给侧结构性改革 部署,促进农村经济社会发展、区域协调发展战略,在农村电网建设、补 齐城乡配电网短板、分布式新能源接入等方面对配网建设提出了新的任 务,为配电网市场投资提供了发展机遇.