PDF《福建水泥股份有限公司》

5 推进现有产能的技术改造,不断促进产能升级. 八是管理提升活动继续加强.根据公司重点工作及存在的主要 问题,成立了九个管理提升工作小组,实行分工负责落实,建立 事 事有人管, 件件有人抓 的责任机制, 促进了年度目标任务的达成. 九是党建、纪检监察、思想政治工作深入开展,为生产经营、 改革、发展等各项工作创造了良好环境.

2、推动绩效管理由深化向提升转化.2018 年是公司绩效管理 提升年,即由 深化 阶段向 提升 阶段迈进.为确保绩效管理 向更高层次顺利推进,董事会与经营层签订了组织绩效合同,审议 通过了《关于高管人员

2018 年度薪酬标准及考核管理的议案》 ,对 公司高管人员基本薪酬标准予以适当提高,进一步调动了高管人员 积极性.公司经营层持续以绩效管理牵引组织能力,通过优化绩效 管理办法、开展绩效管理提升活动等多举措健全完善绩效运用体系、 指标体系、评估体系、保障体系,使年度绩效管理实现了 三个转 变 ,即从关注利润结果到关注员工创造价值,从关注绩效考核到关 注绩效辅导,从关注绩效结果分配运用到关注绩效结果改进运用的 转变.年度绩效管理认可度达 76.72%,同比提升 5.26%.

3、推动风险防控落实到位.根据年报工作细则,董事会审计委 员会与外部审计机构进行充分沟通交流,对外部审计机构提出的问 题予以落实整改;

听取了内部审计和内部控制的情况报告,提出了 工作指导意见,推动风险防控工作的全面落实. 强化内部审计.对福州炼石公司进行运营管理审计,提出整改 意见9条,要求限期整改,提交整改方案,有效提高被审计单位的内 控管理水平.完成 薪酬、外用工管理专项审计 ,提出修订外用工 管理制度等整改建议17条,并组织各单位实施整改,截至年底各项

6 整改措施基本落实到位,有效改善公司的外用工管理现状,激发了 各单位外用工管理的创新意识,为公司系统成本的降低提供了管理 导向.完成海峡水泥矿石开采结算专项审计,出具了专项审计报告 与专项调研报告,提出了4条有价值的管理建议,为公司决策和海峡 水泥解决矿石开采结算中存在的问题提供了参考方案.完成 1+X 专项督查审计活动,发现执行标准、业务审批等6个共性问题,提出 整改意见,整改完成率达97%,确保了公司三公经费的合规开支,招 待费较上年下降52%,成效显著.此外,还进行了企业负责人离任审 计、工会经费开支的真实性与合规性审计等,促进了规范运作和执 行力的提高. 强化内部控制. 完成 《内部控制手册》 的刊印发放与宣贯辅导, 组织公司各单位、部门学习与宣贯手册内容,以调查问卷的方式结 合手册内容对内控评价方法进行针对性辅导,有效提高公司内控管 理水平,增强风险防范意识;

完成了内部控制有效性评价.对公司 治理、发展战略、全面预算、资产管理、人力资源、投资管理、资 金营运、采购业务、担保业务、财务报告、合同管理、信息披露、 信息系统、 内部监督等全方位开展评价. 经过长达3个多月自下而上、 自上而下的自我交叉评价活动,编写了《福泥公司2018年度内部控 制有效性自我评价报告》 ,有效提升了公司的内控管理水平. 强化法务管理.一是成立企业法治建设领导机构,明确了法治 建设规划、组织、协调等职责.二是创新风险管理方法,推动法务 业务融合管理. 组织制订采购和销售业务两项 《法律风险防控指引》 以及配套的《法律风险检查评价表》等文件.三是全面梳理采购、 销售业务流程,确定具体业务风险源