PDF《福建水泥股份有限公司》

会中做好会议记录、签字备案;

会后迅速起 草会议决议,按规定要求

2 天内完成公告.年内,根据公司需要, 筹备并召开了董事会会议

9 次,形成决议

45 项,股东大会

2 次,形 成决议

12 项,专业委员会会议

11 次,圆满完成公司重大事项的决 策.

7、严格履行关联交易决策程序.为方便运作,对日常关联交易

9 进行统筹考虑,年初就着手安排做好全年的计划,审议通过了《关于2018 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》 、 《关于

2018 年 度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》 .同时,对交易计划 履行情况进行跟踪把控,发现有突破交易金额的事项再次履行决策 程序,年内再次审议了向关联人销售水泥、熟料的议案,确保决策 程序合法有效.

8、投资者关系管理保持良好.重点从机构投资者、新闻媒体、 个人投资者

3 个层面把握处理好关系.对机构投资者的实地调研, 高度重视、热情接待,在不违反原则的前提下尽可能满足要求,全 年接待来访若干批次;

与新闻媒体,媒体保持良好关系,取得理解 和支持.同时,跟踪、关注网络媒体的动态,发现有负面影响的报 道及时公关处理;

认真处理好个人投资者来电询问、 上证 e 互动 平台互动,回答投资者质询达

490 人次.2018 年,公司投资者关系 管理工作总体平稳,未发生对公司有负面影响的事项.

三、2018 年度董事会各专业委员会工作情况 董事会审计委员会对外部审计机构福建华兴会计师事务所的独 立性和专业性进行了评估,提出续聘该所为公司2018年度财务审计 机构的意见.审阅了公司年度内部审计计划和内部审计工作报告, 对审计中可能存在的问题提出指导性意见;

审阅了公司内部控制自 我评价报告和华兴所出具的标准内控........