PDF《山西证券股份有限公司 推荐河南雄峰科技股份有限公司》

2015 年12 月29 日,雄峰股份召开创立大会暨第一次股东大会会议,审议 通过了《公司章程》及相关治理制度,选举产生了公司第一届董事会成员及公司 第一届监事会成员中的股东代表监事, 同意公司以经审计的净资产为基础折股 整体变更为股份有限公司,有限公司

2015 年10 月31 日经审计的净资产值为 12,412,236.16 元,将其中的 10,000,000.00 元折合为股本 10,000,000.00 股, 2,412,236.16 元计入资本公积.

2015 年12 月29 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信 验字(2015)第020031 号《验资报告》,截至

2015 年12 月29 日止,股份公司 河南雄峰科技股份有限公司推荐报告 (筹)已经收到全体股东以其拥有的限公司的净资产折合的实收资本(股本)人 民币 10,000,000.00 元整. 2016年1月26日,郑州市工商局核准了雄峰有限整体变更为股份公司的登记 事项, 股份公司取得了统一社会信用代码为91410100735496481R的 《营业执照》 ;

注册资本10,000,000.00元,实收资本为10,000,000.00元,公司类型为股份有限公 司 (非上市) ;

法定代表人为许锐, 经营范围为添加剂预混合饲料、 配合饲料 (含 颗粒料)、浓缩饲料的生产(限分公司经营)、销售及技术开发、技术服务. (以 上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外). 自有限公司设立以来, 每年均完成了工商年检.有限公司按经审计的原账面 净资产值折股整体变更为股份有限公司,公司在整体变更过程中,未改变历史成 本计价原则.因此,公司成立时间可自有限公司成立之日起连续计算,公司存续 已满两年. 综上, 项目小组认为公司满足挂牌标准之一的 依法设立且存续满两年 的要 求.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司是一家专业从事猪饲料研发、生产、销售和服务的企业.自成立以来一 直专注于猪饲料的研发和创新, 主要经营业务包含猪预混合饲料、浓缩饲料和配 合饲料的生产和销售,产品涵盖生猪养殖各个阶段.公司自设立以来,主营业务 未发生重大变化. 报告期内, 公司的主要业务收入均来自于配合饲料销售收入、预混料销售收 入、浓缩料销售收入、技术服务收入.2016 年1-4 月、2015 年、2014 年公司的 主营业务收入分别为 3,523.76 万元、8,934.57 万元和 6,277.10 万元,分别占营业 收入的比重为 100%、100%和100%,公司主营业务明确,产品与营业收入相匹 配.2016 年1-4 月、2015 年、2014 年公司的净利润分别为 158.68 万元、384.70 万元、292.02 万元,公司处于持续经营状态. 因此,项目小组认为公司满足 业务明确,具有持续经营能力 的要求.

(三)公司治理机制健全,合法规范经营 1.公司治理机制健全情况 河南雄峰科技股份有限公司推荐报告 有限公司阶段,有限公司未设董事会,设执行董事

1 名;

未设监事会,设监 事1名.有限公司变更经营范围、变更住所、增加注册资本、股权转让、整体变 更等重大事项上能及时召开股东会并做出相关决议,股东会决议执行情况良好;

有限公司监事未按期出具监事报告,监事的监督作用未能得到充分发挥. 自股份公司成立以来,公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定, 建立健全了现代企业管理制度,制定了《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《关联交易管理制度》 《对外投资管理制度》 《对外担保管理 制度》等一系列相应的规章制度,完善了财务管理制度等内部控制制度,并在实 践中能够得到较好地执行. 股份公司三会能够按照三会议事规则和关联交易管理 制度等公司制度规范运行,决策程序、决策内容合法有效,三会运行情况良好. 股份公司成立至今,能够按时召开股东大会、董事会及监事会.上述会议的 召开程序、决议的形式和内容均符合《公司法》 《公司章程》的规定. 股份公司现设股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人,下设营销中心、猪场管家中心、技术中心、新郑分公司、人力资源 部、财务部、信息工程部、行政部等部门.公司在研发、采购、工程服务、财务 等各个环节都有章可循, 各部门均制定了适合本部门的岗位责任制度,并在实践 中得到有效执行. 2.合法规范经营情况 报告期内,公司在环保、工商、税务、安检、质检、消防等方面无重大违法 违规行为,未受到过相关部门的处罚. 综上, 项目小组认为公司目前满足 治理机制健全, 合法规范经营 的要求.