PDF《山西证券股份有限公司 推荐河南雄峰科技股份有限公司》

(三)有限公司设立于

2002 年1月21 日.2015 年12 月29 日,股份公司召 开创立大会暨第一次临时股东大会, 有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更为股份有限公司,并更名为 河南雄峰科技股份有限公司 .整体变更过程中, 公司未改变历史成本计价原则, 未有根据资产评估结果进行账务调整,有限公司 整体变更符合相关法律法规的规定,设立时间可自有限公司成立之日起连续计 算,公司依法设立且存续时间已满二年;

公司业务明确,具有持续经营能力;

公 司治理机制结构健全,合法规范经营;

公司股权明晰,股票发行和转让行为合法 合规;

主办券商推荐并持续督导;

符合全国股份转让系统有限公司规定的其他要 求. 综上所述,公司符合《业务规则》规定的挂牌条件,7 位内核成员经投票表 决,一致同意推荐雄峰股份挂牌.

四、推荐意见 根据项目小组对河南雄峰科技股份有限公司的尽职调查情况, 我公司认为雄 峰股份依法设立且已存续满两年;

业务明确, 具有持续经营能力;

治理机制健全, 合法规范经营;

股权明晰,股票发行和转让行为合法合规,符合《业务规则》关 于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件.雄峰股份希望通过进入资本市场, 树立企业品牌,提升企业形象,拓展融资渠道,实施股权激励,进行资产并购与 重组等资本运作,充分利用资本市场工具,帮助企业发展. 我公司同意推荐雄峰股份挂牌的理由具体如下: 1. 从行业方面来看,饲料行业是连接种植业、畜牧业、食品加工业等农业 产业链条中极其重要的一个环节,是支撑现代畜牧水产养殖业发展的基础产业, 是现代农业的重要组成部分, 是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业.饲 料行业的发展,可促进种植业的结构调整,并带动养殖、加工、医药、化工及机 械制造等相关产业的发展.在即将开启的饲料工业 十三五 规划中,列明了饲 料行业的产量目标为 2.2 亿吨,国家将继续推动饲料行业的发展. 河南雄峰科技股份有限公司推荐报告 2.从收入构成来看,公司主营业务突出,具有持续经营能力. 3. 从养殖业的市场前景看,养殖业效益提升、人口增长及新增城镇居民消费 都将拉动我国猪肉消费保持一定幅度增长,预计

2020 年全国猪肉消费量比 十 二五 末增加

250 万吨.必然会带动饲料行业的发展. 4.从投融资方面来看,公司质地良好,治理规范,具有投融资的潜力.

5、不属于《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答―关于挂牌条件适用 若干问题的解答

(二) 》所列 负面清单 情形 (1)行业分类 雄峰股份的主要业务为 猪用预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、 生产、 销售、 服务, 根据证监会发布的 《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) , 公司所处行业属于农副食品加工业(C13) ;

根据国家统计局《国民经济行业分 类(GB/T4754-2011) 》 ,公司所处行业属于农副食品加工业(C13)之子行业饲 料加工业(C1320) ;

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分 类指引》 ,公司属于农副食品加工业(C13)之子行业饲料加工业(C1320) . (2)判断是否属于科技创新类公司 根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 ,将雄峰股份 的主营业务与其进行分析,雄峰股份经营业务不属于战略性新兴产业,故雄峰 股份属于非科技创新类公司. (3)公司最近两年及一期的主营业务中是否存在国家淘汰落后及过剩产能 类产业 根据工业和信息化部发布的《关于做好 十三五 期间重点行业淘汰落后 和过剩产能目标计划制订工作的通知》 (工信部产业【2014】419 号) ,国........