PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会议事规则

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(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司投资总额在10000万元以上至20000万元(不含本数)的单笔 境内投资项目,5000万元以上至10000万元(不含本数)的单笔境外投资项目;

(十)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;

根据总裁的提名,聘任或者 解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十二)制订公司的基本管理制度;

(十三)制订《公司章程》的修改方案;

(十四)管理公司信息披露事项;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十七)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权. 第二十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准 审计意见向股东大会作出说明. 第二十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;

重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准.董事会可以决定 下列事项:

(一)风险投资

1、法律、法规允许的对证券、期货、期权、外汇及投资基金;

2、法律、法规允许的对高新技术产业的投资. 董事会可以运用公司资产对上述风险投资进行投资, 投资范围内的全部资金 不得超过公司净资产的百分之二十.

(二)非风险投资 董事会在法规、 法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对本条规定 的风险投资以外的项目进行投资, 董事会运用公司资金进行投资不得超过公司净 资产的百分之二十. 第二十八条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会.专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会议事规则

7 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计 委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士. 第二十九条 公司董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务. 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章.董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务.

第六章 董事长 第三十条 董事会设董事长

1 人. 设副董事长

1 人. 董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生. 第三十一条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;