PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

2017 年10 月10 日,实际控制人口头指示印章管理人员用印,未召开董事会,在标明 董事会 决议 的文件上签字的董事有徐建刚、周锋、赵瑞俊、王小明.

12、上海鸿内贸易发展有限公司向深圳市益安保理有限公司借款,刚泰控股提供 了信用担保.该担保发生于

2018 年4月2日,实际控制人口头指示印章管理人员用 印,未召开董事会.

13、上海鸿内贸易发展有限公司向吉林省信托有限责任公司借款,刚泰控股提供 了信用担保.该担保发生于

2018 年5月30 日,实际控制人口头指示印章管理人员用 印,未召开董事会.

14、徐建刚向仇怡梦借款,刚泰控股提供了信用担保.该担保发生于

2018 年2月27 日,实际控制人口头指示印章管理人员用印,未召开董事会.

15、徐建刚向李言、李淼借款,刚泰控股提供了信用担保.该担保发生于

2018 年4月20 日,实际控制人口头指示印章管理人员用印,未召开董事会,在标明 董事会决 议 的文件上签字的董事有徐建刚、周锋、赵瑞俊.

16、徐建刚向杨美芳借款,刚泰控股提供了信用担保.该担保发生于

2018 年5月24 日,实际控制人口头指示印章管理人员用印,未召开董事会. B 知情董事回复 ①徐建刚董事长回复如下:相关担保具体事项由我安排刚泰集团张炜磊女士负责, 相关文件经我同意后盖章,8 笔担保文件里有标明 董事会决议 的文件,此类文件为贷 款人因放款需要而起草的,我在文件上签了字.我认为相关担保事项如果披露会给上市 公司造成负面影响,并且如果经过董事会、股东大会审议,审批周期长而且存在不确定 性,因此,上述担保事项由控股股东相关职能部门报给我后,未经刚泰控股有决策权限 的决策机构批准,我口头安排用印,未告知上市公司,也未安排信息披露. ②周锋副董事长回复如下:16笔担保中,8笔有本人签字.董事长把我叫到办公 室,让我在标明 董事会决议 的文件上预签字,我认为相关文件只有在召开董事会、 股东大会审议通过之后才会生效,我提醒董事长,如果不通过董事会、股东大会审议, 本次签字是无效的,董事长表示认可,因此我就在文件上签了字,后续没有再持续跟进 此事. ③赵瑞俊董事兼总裁回复如下:16笔担保中,8笔有本人签字.该8笔担保均为董 事长通知本人,要求本人在标明 董事会决议 的文件上预签字,因考虑为实际控制人 及控股股东担保需要在董事会批准后召集股东大会审议,本人签字仅仅为不阻止此事上 会审议,不具有决定性意见,故预签字.之后未见召集股东大会审议,以为担保不生 效,就未再跟进. ④王小明董事回复如下:16 笔担保中,4 笔有本人签字.徐建刚董事长打电话给 我,告知我在董事会决议文件上预签字,我指出为大股东提供担保只有在董事会、股东 大会审议通过后相关担保文件才会生效,徐建刚董事长表示认可,告诉我这只是预签 字,我看到徐建刚董事长、周锋副董事长、赵瑞俊董事已经在上面签字了,于是我也在 文件上签了字,后续没有召开董事会、股东大会审议此事,我认为相关担保文件没有生 效,所以也就没有再持续跟进此事. 2)关于上述担保事项,未履行完备的上市公司董事会审议决策程序,从而也未进 一步召开股东大会审议,而是由董事长直接安排了用印事宜;