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2018 年年度股东大会资料

1 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.

, LTD.

2018 年年度股东大会 会议资料二零一九年五月十七日

2018 年年度股东大会资料

2 目录

一、吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度股东大会参会须知

4

二、吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

5

三、议案 1:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的 议案

7 附件 1: 《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

8

四、议案 2:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的 议案?19 附件 2: 《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》

20

五、议案 3:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议 案25 附件 3:《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度财务决算报告》

26

六、议案 4:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度报告全文及其摘要》 的议案

30

七、议案 5:审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》????

31

八、议案 6:审议《吉林华微电子股份有限公司

2019 年度银行授信额度的提案 并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》32

九、议案 7:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的 议案》33

十、议案 8:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人 员2018 年度薪酬的议案》34 十

一、议案 9:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》

2018 年年度股东大会资料

3 的议案

35 附件 4: 《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》

36 十

二、议案 10:审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 的议案?43 十

三、议案 11:审议《吉林华微电子股份有限公司关于

2019 年度日常关联交 易预计的议案》44 十

四、议案 12:审议《吉林华微电子股份有限公司关于

2019 年度委托理财计 划的议案》45 十

五、议案 13:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订部分条 款的议案》46

2018 年年度股东大会资料

4 吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证公司

2018 年年度股 东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格 遵守:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效 率为原则,自觉履行法定义务.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利.

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记.股东不得无故中 断大会议程要求发言.在议案过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会秘 书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题.股东发言或提问应围绕本次会议议题进 行,且简明扼要.非股东(或股东代表)在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.