PDF《吉林华微电子股份有限公司》

13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订部分条款的议案》

三、参会股东及股东代表发表意见

四、议案表决情况

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

五、表决结果及会议决议

六、会议结束

2018 年年度股东大会资料

7 审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》(详见附件 1)已经 吉林华微电子股份有限公司(以下简称 公司 或 华微电子 )第七届董事会第 九次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表审议. 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日 吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之一

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8 附件 1: 《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、公司经营情况 报告期内,面对国内经济结构转型升级的趋势,公司充分发挥自身技术优势, 以产业政策为指导,紧紧抓住国家产业结构转型的契机,积极实施产品研发和结构 调整,加大向国家战略性新兴领域的拓展推广力度,加快半导体产品的国产替代步 伐,充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的技术 体系和竞争优势,实现公司中高端技术产品在市场规模化应用,以新产品、新领域 重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长. 报告期内,公司实现营业收入 170,926.23 万元,同比增长 4.55%;

实现归属于 上市公司股东的净利润 10,600.66 万元,同比增长 11.76%.报告期内,公司主要开 展了以下工作:

1、加大研发力度,实现技术创新.报告期内,公司不断加大研发力度,强化技 术研发体系建设,形成以公司级和事业部级产品研发两级管理平台,突出重点研发 项目.全力推进 IGBT、SCR、Trench MOS、超结 MOS 和Trench SBD 等五项产品系列 平台建设,产品性能水平持续提升.650V~1200V 的Trench-FS IGBT 平台,芯片电流 已经达到 200A,产品已通过客户验证.在新能源汽车、变频家电、光伏等新兴领域 积极拓展,进展顺利达到预期效果.在公司 三项结构调整 工作方针指导下,针 对核心客户、重点领域组建专项技术服务团队,提高产品开发和技术服务保障能力 及响应速度,在华为、DELL 等客户推进过程中发挥了显著作用.

2、强化购销体系,提升运营质量.公司在采购生产所需物料时对供应商的资质 和能力进行了严格的筛选,并对采购产品不定期抽样检验,对供应商品质体系进行 评估与定期稽核以保证公司产品质量的稳定性.公司利用信息技术和互联网技术实 现了对客户的整合营销,基于对客户的价值管理原则,通过一对一营销方式,满足 不同客户的需求,达到了客户结构调整和产品结构调整的目的.公司已具备成熟的 计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度.公司与供应商、客户建 立的长期友好合作关系有利于提高生产效率,优化生产周期,提升运营质量.

3、完善内控建设,防范经营风险.报告期内,公司继续严格按照证监会和上交

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9 所等监管机构的要求,加强公司内控建设工作,董事会对公司执行的《公司章程》 等制度进行了修订,进一步完善公司的治理结构.公司通过内部控制制度的执行有 效性进行自我评估,通过决策、执行和监督全过程管控,对原有业务流程持续进行 梳理和缺陷查找的基础上,逐步完善内部控制风险数据库,明确内控工作中各部门、 各岗位的风险点和风险控制措施.通过整改、评价逐步完善内控体系建设,加强关 键点、风险点控制并通过制度来固化,有效防范和化解风险,进一步加强公司经营 风险防控能力,以保证公司业绩持续稳定的增长.