PDF《吉林华微电子股份有限公司》

五、股东大会设计票、监票人三名,由律师、股东代表和监事组成,对投票、计票进行监督.

六、 股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决. 各项表决案在同一张表决票上分别列 出,由股东逐项填写,一次投票.

七、股东填写表决票时,应按要求认真填写,填写完毕,务必签署姓名,并将表决票交与计 票人员.未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东 放弃表决权利,其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内.

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效.在进入表决程序前退场的股东,如 有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

九、进行表决后,由会务人员收取表决票并传至清点计票处.

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益, 除出席会议的股东(或股东代表) 、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

2018 年年度股东大会资料

5 吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月17 日(星期五)9:30 点 网络投票时间:2019 年5月17 日(星期五) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:吉林省吉林市深圳街

99 号本公司

403 会议室 参加会议人员:截止

2019 年5月13 日下午收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表. 列席会议人员:公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师

一、参加表决股东 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

1、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议案

4、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年年度报告全文及其摘要》的议案

5、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

6、审议《吉林华微电子股份有限公司

2019 年度银行授信额度的提案,并授权 公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员

2018 年 度薪酬的议案》

9、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案

10、审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度利润分配预案》的议案

2018 年年度股东大会资料

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11、 审议 《吉林华微电子股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于

2019 年度委托理财计划的议案》