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601928 2015 年度股东大会会议材料 二O一六年六月十七日召开 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

1 目录

1、 股东大会议程

2

2、 股东大会会议须知

4

3、 关于 《公司

2015 年度董事会工作报告》 的议案………………6

4 、 关于《公司2015 年度监事会工作报告》的议案………………16

5 、 关于《公司2015 年度报告及其摘要》的议案…………………20

6 、 关于《2015 年度财务决算报告》的议案…27

7 、 关于公司2015 年度利润分配的议案…34

8、关于公司

2015 年度日常性关联交易执行情况与

2016 年度 日常性关联交易预计情况的议案…35

9 、 关于《公司2015 年度独立董事述职报告》的议案……………43

10、 关于续聘公司

2016 年度审计机构的议案…………………47

11、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募 集资金永久补充流动资金的议案…48 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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2015 年度股东大会议程 会议时间:2016 年6月17 日(星期五)上午 9:30 会议地点:南京市湖南路

1 号凤凰广场 A 座2807 会议室 召集人:公司董事会 参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师

一、 大会主持人宣布

2015 年度股东大会开始, 报告出席会议股 东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

(一)宣读议案

1、关于《公司

2015 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2015 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司

2015 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2015 年度财务决算报告》的议案

5、关于公司

2015 年度利润分配的议案

6、关于公司

2015 年度日常性关联交易执行情况与

2016 年度 日常性关联交易预计情况的议案

7、关于《公司

2015 年度独立董事述职报告》的议案

8、关于续聘公司

2016 年度审计机构的议案

9、 关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集 资金永久补充流动资金的议案

(二)股东及股东代表发言,回答问题

(三)推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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(四)对上述议案进行审议和投票表决

(五)休会

10 分钟,计票人计票,监票人监票

(六)由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读

2015 年度股东大会决议

六、宣布

2015 年度股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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4 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二一五年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会 上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《上市公司股东大会规 范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知.