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一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员为

2016 年6月8日下午上海证券交易 所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东或其委托代理人;

本公司董事、监事和高级管理 人员.

3、本次会议行使《公司法》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权.

二、会议的表决方式

1、 出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.参会股东代表表决时, 须持有效授权委托书.

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方 式召开.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票 结果为准.

3、本次会议共审议

9 项议案,均为普通决议,应由出席股东大 会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效.

4、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在大会主 持人安排下对决议事项进行表决. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

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5、投票结束后,由监票员统计有效表决票.

6、出席本次会议的股东及股东代表,若已进行会议报到并领取 表决票,但未进行投票表决,则视为自动放弃表决权利,其所持有 的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名登记.

2、 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股 东代表,可以列席会议,但不能参加投票表决.

3、出席会议人员应遵守会议纪律,不得随意走动和喧哗,不得 无故退场.

4、为保证股东大会秩序,股东或股东代表要求发言,请于开会 前15 分钟向签到处登记,并填写 股东大会发言申请表 ,写明发言 主题及主要内容,由大会秘书处按登记先后顺序安排发言.

5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言,内容 应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议.超出议案范围,欲向 公司了解某方面的具体情况,则建议该股东在会后向公司董事会秘 书咨询.每位股东发言的时间原则上不超过

5 分钟.

6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事 会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题.

7、 股东大会采用记名投票方式进行表决, 进行股东大会表决时, 股东不得进行大会发言.

8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好 表决权.

9、股东应听从大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和 安全. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

6 关于《公司

2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2015 年,公司主营业务稳步增长,转型升级步伐加快,改革发 展均取得了一定的成绩. 公司董事会总结

2015 年工作情况, 分析未 来发展形势,谋划

2016 年工作思路,形成了《江苏凤凰出版传媒股 份有限公司

2015 年度董事会工作报告》 (详见附件) . 该报告已经公 司第三届董事会第二次会议审议通过,现请各位审议. 附件:凤凰传媒