PDF《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》

1、关于公司

2015 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于选举副董事长的议案

3、关于公司

2015 年中期利润分配的议案

4、关于

2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

5、关于聘任公司证券事务代表的议案 第二届董事会 第二十五次会 议8月19 日 关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司之控股子公司北 京凤凰学易科技有限公司增资引进投资者的议案 第二届董事会 第二十六次会 议10 月29 日

1、关于公司

2015 年第三季度报告的议案

2、关于召开

2015 年第二次临时股东大会的议案

二、董事会成员变动及出席会议情况

2015 年,全体董事均出席了董事会全部会议.具体出席情况如下: 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 陈海燕 否88600否2周斌否88600否0吴小平 否88600否2江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

9 孙真福 否88600否1黎雪否87610否1刘健屏 否11000否0佘江涛 否55400否0沈坤荣 是88600否0徐小琴 是88600否0张志强 是87610否1冯辕是88600否0

三、管理层讨论与分析

2015 年,公司继续围绕 以内容创意为核心,以数字技术为基础,以优质 物业为依托,构建文化产业生态圈,打造新老媒体融合发展的大型多元传媒企 业 的战略目标,以及年初确定的

6 方面重点工作和

30 项具体任务,稳步发展 传统业务,大力拓展新兴业务,持续推进转型升级,外延扩张与内涵发展兼顾, 硬指标与软实力兼修,做稳存量,做强增量,保持了持续健康的发展势头.

(一)教育出版再迈新台阶. 新增小学课标书法教材通过教育部审定,凤凰版课标教材总数已达

24 种, 居全国第二. 地方教材 《数学实验手册》 列入江苏省教材目录, 销售码洋达

2000 万元, 《信息技术》通过再次修订送审通过,销售码洋达

7000 多万元, 《心理 健康教育》两个系列教材通过省教育厅资格审查.评议教辅全面修订,质量和 适用性进一步增强.教辅、助学读物、主题教育读物品种进一步丰富. 《中小学 生文明交通教育读本》获政府买单

150 万册, 《未成年人文明礼仪养成教育系 列绘本》获政府资助近

400 万元, 《抗战英雄》面向中小学销售突破

34 万册, 《校园足球》省内外销售超过

55 万册, 《幼儿园综合教育课程》的研发,抓住 省内高端园所资源,打开省外市场.职业教育合作开发五年制高职文化课教材、 德育系列读本及系统的校本教材.150 种职业教育教材通过教育部审定成为国 家规划教材. 完成了第一批国家示范校核心课程教材

13 个专业大类、102 个品 种的修订, 第二批

70 门精品课程和教材的建设与推广进展顺利. 省内教材市场 保持稳定,省外市场新增起始年级学生数

140 多万,取得历史性突破.地方教 材开始向省外市场拓展, 《青少年法制课堂》列入广西教材目录, 《中小学环境 教育》已进入广西教材复审阶段,职教文化课读本通过贵州省教育厅审定,已 经正式使用.

(二)大众出版能力持续增强. 国家级奖项继续保持优势,文化影响力进一步得到提升. 《精神之钙》获中 宣部、 总局第六届优秀通俗理论读物奖, 这是凤凰第二次入选该奖项. 《望春风》 江苏凤凰出版传媒股份有限公司