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2015 年度董事会工作报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二一六年六月十七日 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会会议材料之一 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

7 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 2015年,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下称 凤凰传媒 或 公司 )董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项 职责.

一、2015年度董事会总体工作情况

2015 年全年, 公司董事会共召开了

8 次全体会议, 审议通过了

36 项议案, 每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》 、 《公司董事会议事规 则》和相关法律法规的规定.董事会会议具体情况如下: 会议名称 时间 议案 第二届董事会 第十九次会议

4 月20 日

1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2014 年度总经理工作报告》

3、关于《公司

2014 年度独立董事述职报告》

4、关于

2014 年年度报告及其摘要的议案

5、关于《2014 年度财务决算报告》的议案

6、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

7、关于提名董事候选人的议案

8、关于公司高级管理人员任免的议案

9、关于公司

2014 年度内部控制审计报告的议案

10、关于公司

2014 年度内控自我评价报告的议案

11、关于公司

2014 年度社会责任报告的议案

12、 关于公司

2014 年度日常性关联交易执行情况与

2015 年度日常 性关联交易预计情况的议案

13、关于对公司

2015 年度固定资产等投资进行授权的议案

14、 关于投资设立凤凰美国控股管理公司暨购置芝加哥办公型物业 的议案

15、关于续聘公司

2015 年度审计机构的议案

16、关于《公司未来三年(2015 年-2017 年)利润回报规划》的议 案

17、关于公司

2014 年度利润分配的议案

18、 关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司 的议案

19、关于

2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会材料

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20、 关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流 动资金的议案

21、关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案

22、关于召开

2014 年度股东大会的议案 第二届董事会 第二十次会议

4 月28 日 江苏凤凰出版传媒股份公司

2015 年第一季度报告 第二届董事会 第二十一次会 议5月21 日

1、关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒公司现金收购股权暨关 联交易的议案

2、关于向江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资的议案 第二届董事会 第二十二次会 议6月2日

1、关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保 的议案

2、关于召开

2015 年第一次临时股东大会的议案 第二届董事会 第二十三次会 议6月30 日 关于为中行联动纽约分行对江苏凤凰教育出版社有限公司的

7500 万美元授信提供担保的议案 第二届董事会 第二十四次会 议8月19 日