PDF《中信建投证券股份有限公司关于 推荐浙江万好万家智能设备股...》

5 号4号厂房.经营范围为:批发:智能设备;

生产:搅拌及附属设 备系统,控制系统及软件,环保设备及系统,生物发酵相关设备,容器;

服务: 机械设备的安装、维修,机修设备的技术开发、技术咨询、成果转让,货物进出 口(除进口商品分销))(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法 规限制经营的项目取得许可后方可经营).(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 公司前身杭州万家物业管理有限公司成立于

2010 年8月10 日. 公司变更为 股份有限公司系以

2016 年7月31 日经审计的净资产值整体折股, 公司的经营业 绩可以连续计算,可认定公司存续已满二年. 因此,项目小组认为公司满足 依法设立且存续满二年 的要求.

(二)业务明确,具有持续经营能力 万好万家主营业务为混合反应用流体搅拌设备等自动化生产设备的研发、 生 产及销售.公司拥有完善的产品和服务体系,产品主要涵盖流体搅拌设备及其他

5 辅助设备如减压处理装置、流体输送装置等,具备为客户提供有关原材料混合反 应的整体解决方案的能力.公司产品主要应用于锂电池自动化生产、化妆品生产 等领域,主要合作伙伴有天津力神、鹏辉能源、银隆新能源及深圳浩能等一线锂 电池行业企业. 根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司

2014 年、2015 年和

2016 年1-7 月审计报告显示,公司

2016 年1-7 月、2015 年度和

2014 年度 主营业务收入分别为 22,558,426.49 元、14,358,181.38 元和 4,490,055.58 元,占当 期营业收入比重为 98.06%、97.67%和92.95%.项目小组认为公司业务明确,具 有持续经营能力. 根据调查人员对工商登记资料、公司纳税情况的调查,除了

2014 年因公司 未及时对

2012 年的股权变更进行备案而缴纳 100.00 元罚款外,公司未产生无其 他罚款.报告期内没有发现公司有重大违法经营的情形,公司每年均按时完成了 工商年检,自成立以来一直依法存续. 因此,项目小组认为公司符合 业务明确,具有持续经营能力 的要求.

(三)公司治理机制健全,合法规范经营 公司改制前,虽设立有股东会、执行董事、监事,行使相应的决策、执行和 监督职能,但在具体运作过程中,股东会、执行董事、监事并未完全按照公司章 程规定行使职能, 并且股东会、 监事未能按照公司章程的规定及时进行换届选举. 公司三会存在届次不清的情况,并且部分会议文件未归档保存. 股份公司成立后,为积极完善法人治理结构,建立现代企业管理制度,公司 成立了股东大会、董事会、监事会.公司根据《公司法》以及其他有关法律法规 和《公司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等相关议事规则.公司的三会议事规则对三会的成员资格、 召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定.公司三会会议召开程 序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规 定. 目前,公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定,

6 通过相关会议审议通过, 公司股东、 董事、 监事均能按照要求出席参加相关会议, 并履行相关权利义务. 截至本报告签署之日,公司不存在向关联方拆出资金的情况,公司报告期内 未发生资金占用. 因此, 项目小组认为公司符合 公司治理机制健全, 合法规范经营 的要求.